Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

 

Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) (”bolaget”) kallas härmed till
årsstämma tisdag den 30 augusti 2011, kl. 16.00 i IVA konferenscenter,
Grev Turegatan 16, Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare:

1)     dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 24
augusti 2011.

2)     dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress
Lagercrantz Group AB (publ), Box 3508, 103 69 Stockholm, eller per
telefon 08-700 66 70, fax 08-28 18 05 eller via mail
info@lagercrantz.com senast fredagen den 26 augusti 2011, kl. 15.00.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer
(organisations­nummer), adress, telefon och antal aktier samt antal
eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att
databehandlas och användas endast för årsstämman 2011.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 24
augusti 2011. Begäran om sådan registrering måste anmälas till
förvaltaren ett par bankdagar före onsdagen den 24 augusti 2011 för att
registrering skall hinna ske.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten skickas in till
bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara utfärdad
tidigare än ett år före dagen för årsstämman. Företrädare för juridisk
person skall skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar. Bolaget tillhandahåller aktieägarna
ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller
hemsidan: www.lagercrantz.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av:
a)      årsredovisningen och koncernredovisningen samt redogörelse för
arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
b)      revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt
yttrande om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Beslut om:
a)      fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)      dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,
c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Redogörelse för valberedningens arbete
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelsens ordförande
15. Antagande av instruktion för valberedningen samt principer för hur
ledamöter av valberedningen skall utses
16. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare
17. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
18. Styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på
återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och
ledande befattningshavare i koncernen
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier
20. Övriga ärenden
21. Stämmans avslutande

Stockholm juli 2011

Styrelsen
Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta: Niklas Enmark, CFO, + 46 8 700 66
70.