Indkaldelse til ordinær generalforsamling


Ringsted, den 6. september 2011, 2011-09-06 16:14 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Herved indkaldes til ordinær generalforsamlingonsdag den 28. september 2011 kl. 15.00

på adressen: SOSU Sjælland, Jættevej 34, 4100 Ringsted

med følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af årsrapport 2010/11 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten. 
  3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

      På baggrund af resultatudviklingen i 2010/11 og forventningerne til 2011/12 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 1,8 kr. pr. aktie a 20 kr.

  1. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:

Der foreligger ingen forslag.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

      Efter tur afgår de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Ulrik Gammelgaard, Henning Skovlund Pedersen og William Schulin-Zeuthen. Ulrik Gammelgaard og Henning Skovlund Pedersen foreslås genvalgt. William Schulin-Zeuthen ønsker ikke at genopstille.

      Bestyrelsen foreslår valg af yderligere et medlem til bestyrelsen; navn og yderligere information om kandidaten vil senest blive offentliggjort på generalforsamlingen.

  1. Valg af revisor.

      Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

  1. Eventuelt.

Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

         Kontakt:
         Bestyrelsesformand Ulrik Gammelgaard tlf. +45 2080 5327


Attachments