Kallelse till extra bolagsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma fredagen den 28 oktober 2011, kl. 10.00, på Diös
Fastigheter AB:s huvudkontor, Rådhusgatan 82/Ringvägen 4 i Östersund

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska;

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
avseende förhållandena
lördagen den 22 oktober 2011,

• dels anmäla sin avsikt att deltaga vid stämman senast kl. 12.00
fredagen den 21 oktober 2011.

Anmälan om deltagande vid stämman kan ske på följande sätt:

• per post till Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund,

• per telefon 0770-33 22 00,

• per fax 063-663 04 00, eller

• via bolagets hemsida www.dios.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer,
adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden.
Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas
endast för bolagsstämman. Sker deltagandet genom ombud bör
behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Om fullmaktsgivaren
är en juridisk person, ska registreringsbevis eller annan handling
uppvisas som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar (se nedan under
”Övrigt”).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast
lördagen den 22 oktober 2011. För att detta ska kunna ske måste begäran
om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda
dag.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
 8. Beslut om ändring av bolagsordningen
 9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen
att för tiden fram till och med den 31 januari 2012 besluta om
nyemission av aktier. Nyemissionen får endast ske för att finansiera del
av bolagets förvärv av Norrvidden AB. Förvärvet är villkorat av
Konkurrensverkets godkännande. Syftet med att bemyndiga styrelsen att
besluta om nyemissionen är att beslut ska kunna fattas snarast efter
Konkurrensverkets godkännande. Styrelsens beslut om nyemission med
utnyttjande av bemyndigandet ska innehålla nedanstående villkor.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 74 729 134 kronor.
 2. Högst 37 364 567 aktier ska ges ut.
 3. För varje ny aktie ska 30 kronor betalas.
 4. Bolagets aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna de nya
aktierna. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1)
teckningsrätt berättigar till teckning av (1) ny aktie.
 5. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av
teckningsrätt ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt
enligt följande:

                                 i)            först till dem som också
tecknat aktier med stöd av teckningsrätt,

                               ii)            därefter till övriga som
tecknat aktier utan teckningsrätt (inklusive dem som tecknat aktier
enligt teckningsåtagande utan villkor enligt iii) nedan) och

                              iii)            därefter till dem som
tecknat enligt teckningsåtagande som gjorts villkorat av att de endast
tilldelas aktier som inte tecknas med företrädesrätt eller enligt i) -
ii) ovan, högst intill det antal aktier som omfattas av deras respektive
åtaganden.

Vid överteckning ska tilldelning enligt i) ske pro rata i förhållande
till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat, eventuell
tilldelning enligt ii) ske pro rata i förhållande till det antal aktier
som var och en tecknat och eventuell tilldelning enligt iii) ske pro
rata i förhållande till storleken på gjorda teckningsåtaganden av
motsvarande slag. I den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom
lottning.

 1. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom
samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska
ske på separat teckningslista och betalas kontant senast tre (3)
bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till
tecknaren.
 2. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Med undantag för ovanstående villkor ska styrelsen äga rätt att
fastställa villkoren för nyemissionen vid utnyttjandet av bemyndigandet.

Punkt 8 - Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att kallelseförfarandet förenklas och att revisorsval
sker varje år i enlighet med aktiebolagslagens nya huvudregel. Förslagen
föranleds av ändrade regler i aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår
vidare att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ökas.
Styrelsen föreslår således att §§ 4, 6 och 8 i bolagsordningen ändras
enligt nedan.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 39 000 000 74 000 000 kronor och högst
156 000 000 296 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 19 500 000 37 000 000 aktier och högst
78 000 000 148 000 000 aktier.

§ 6 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och
Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och på bolagets webbsida. Upplysning om att kallelse
har skett skall lämnas i annons i Svenska Dagbladet.

§ 8 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordföranden vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om

a)     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,

c)     ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och
verkställande direktör.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall,
revisor.

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i
förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat
revisionsbolag.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

Övrigt

Aktier och röster
I bolaget finns totalt 37 364 567 aktier och röster.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och
verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser
att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Handlingar
Denna kallelse hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.dios.se, där
även styrelsens fullständiga förslag samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga från och med tre veckor innan stämman. Kallelsen,
styrelsens förslag och fullmaktsformulär kommer genast och utan kostnad
för mottagaren att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress. För beställning av handlingarna gäller samma adress och
telefonnummer som för anmälan till stämman.

Östersund i september 2011

Diös Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83

Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83

Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01
25

Läs mer om Diös på www.dios.se (http://www.dios.se/) om Norrvidden på
www.norrvidden.se

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande kl. 13:30 den 22 september 2011

För ytterligare information:
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83
Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01
25