Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S torsdag den 20. oktober kl. 14.00. Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse, Vestagervej 3, 2100 København Ø. Dagsorden: 1. Forslag om nyt formålsparagraf som konsekvens af tilpasset strategi med fokus på vedvarende energiproduktion. 2. Forslag om tilføjelse af suppleanter i tillæg til bestyrelsen. 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 4. Øvrige forslag. a. Forslag om vedtagelse af overordnede retningslinier for incitamentsbaseret aflønning af bestyrelsen og direktionen jf. Selskabslovens §139 med tilhørende forslag om tilføjelse af nyt pkt. 2.9 i vedtægterne. Bestyrelsens forslag til overordnede retningslinier er vedlagt som bilag til denne indkaldelse. b. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til udstedelse af tegningsrettigheder til Selskabets direktør som led i ny kontrakt hvor fast løn erstattes af tegningsrettigheder (betinget af, at generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag om "Overordnede retningslinier i henhold til Selskabslovens §139 vedrørende incitamentsprogrammer i KlimaInvest A/S") med tilhørende forslag om tilføjelse af nyt pkt. 2.10. i vedtægterne. 5. Bemyndigelse til dirigenten. 6. Eventuelt. * * * Indkaldelsen, oplysning om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden, de fuldstændige forslag, udkast til nye vedtægter samt de formularer der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse per brev, vil blive fremlagt på Selskabets hjemmeside www.klimainvest.dk og på Selskabets adresse, Vestagervej 3, 2100 København Ø til eftersyn for aktionærerne senest 3 uger før generalforsamlingen, og tilstilles samtidig enhver kapitalejer, som har fremsat anmodning herom. I henhold til vedtægternes punkt 4.11 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens kapitalandele i forhold til de kapitalandele, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Adgang til Selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 3 dage forud for generalforsamlingen har meddelt Selskabet deres deltagelse. Der må ikke foretages bånd- eller filmoptagelser på generalforsamlingen. Adgangskort kan bestilles elektronisk via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside eller ved at kontakte Selskabet med angivelse af VP kontonummer. Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen kan give møde ved fuldmægtig. Aktionærer kan endvidere afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Afgivelse af fuldmagt eller stemme per brev kan ske elektronisk via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside www.klimainvest.dk - eller ved at downloade fuldmagts- /brevstemmeblanket fra Selskabets hjemmeside og indsende denne til Selskabet. Selskabets nominelle kapital udgør kr. 7.786.390, fordelt i aktier à kr. 10. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme. Selskabet har udpeget Eik Bank Føroya P/F som kontoførende institut. Aktionærerne kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder. Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse vedrørende dagsordenen eller de ovenfor nævnte dokumenter. Spørgsmål skal sendes til KlimaInvest A/S, enten per almindelig post på adressen, Vestagervej 3, 2100 København Ø eller per e-mail tilinfo@klimainvest.dk. Yderligere information kan opnås ved at kontakte Selskabet via tlf. 70 23 62 74 ellerinfo@klimainvest.dk. Med venlig hilsen KlimaInvest A/S [HUG#1550955]
KlimaInvest A/S - indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S
| Source: Copenhagen Capital A/S
Attachments
