30. september 2011
Meddelelse nr. 117
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rovsing A/S
Rovsing A/S afholder ordinær generalforsamling på Selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde, den:
28. oktober 2011 kl. 15.00
DAGSORDEN
- Ledelsesberetningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år
- Fremlæggelse af revideret årsrapport - med revisionspåtegning og ledelsesberetning
- Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Forslag til Vedtægtsændring.
- Valg af bestyrelse
- Valg af revisor
- Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Ad punkt 1-3 henvises til årsrapporten for 2010/11, der er offentliggjort den 23. september 2011.
Ad punkt 4 kan oplyses, at bestyrelsen foreslår, at resultatet overføres til næste år, og at der ikke udbetales udbytte.
Ad punkt 5 kan oplyses, at bestyrelsen foreslår en ændring af stykstørrelsen af selskabets aktier fra DKK 1,00 til DKK 0,50
Ad punkt 6 kan oplyses, at Selskabet indstiller til genvalg af bestyrelsen.
Under punkt 7 stiller bestyrelsen forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers.
Ad punkt 8 kan oplyses, at der ikke er indkommet nogen forslag.
---
Følgende dokumenter vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.rovsing.dk, senest 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse:
- Nærværende indkaldelse.
- Oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen (fremgår af indkaldelsen s. 2)
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen (det eneste dokument, der fremlægges, er årsrapporten).
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag (fremgår af indkaldelsen s. 1-2), samt
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev (fremgår af indkaldelsen s. 3-5).
Enhver aktionær der er i besiddelse af et gyldigt adgangskort, er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan til og med den 24. oktober 2011 rekvireres ved henvendelse til afi@rovsing.dk eller på telefon 44 200 828 eller afhentes på Selskabets adresse af enhver aktionær, der godtgør sin aktieadkomst.
Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. Aktionærernes ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. 5. november 2010. Besiddelsen af aktier opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærernes kapitalejerforhold i VP samt meddelelser om ejerforhold, som VP har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
Aktionærer, der ikke forventer at kunne være tilstede på generalforsamlingen, kan udøve deres stemmeret i henhold til skriftlig fuldmagt. Sådan fuldmagt skal være dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for generalforsamlingen.
Rovsing A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 17.866.596, svarende til 17.866.596 aktier på nominelt DKK 1. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme.
Nordea Bank Danmark A/S er det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.
Skovlunde, den 30. september 2011.
Rovsing A/S
Bestyrelsen
FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING
Til brug ved Rovsing A/S’ ordinære generalforsamling den 28. oktober 2011.
Undertegnede
| Navn | |
| Adresse | |
| Postnr. |
befuldmægtiger hermed (sæt kryds)
| Bestyrelsen: | |||
| Anden aktionær: | Navn: | ||
| VP konto: | |||
| Tredje mand: | Navn: | ||
| Adresse: | |||
| Postnr.: |
til på mine vegne at give møde på den til fredag den 28. oktober 2011 indkaldte generalforsamling i selskabet og afgive stemmer i henhold til de mig tilhørende aktier i selskabet.
| Antal aktier: | VP Konto: |
Den person der gives fuldmagt til, vil få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen.
Sæt venligst kryds i nedenstående rubrikker til angivelse af, hvorledes De ønsker Deres stemmer afgivet. Ved manglende instruktion herom vil Deres fuldmagt blive anvendt til at stemme eller at undlade dette i overensstemmelse med befuldmægtigedes skøn. Denne fuldmagt vil kun blive anvendt, såfremt der begæres afstemning.
Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 28. oktober 2011:
| For | Imod | |
|
1. Ledelsens beretning |
||
|
2. Årsrapport |
||
|
3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge |
||
|
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab |
||
| 5. Godkendelse af vedtægtsændring, stykstørrelsen af selskabets aktier fra DKK 1,00 til DKK 0,50 | ||
| 6. a Genvalg af Christian Hvidt | ||
| 6. b Genvalg af Dr. Heinz Pfrannschmidt | ||
| 6. c Genvalg af Søren Anker Rasmussen | ||
|
7. Genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab |
||
Dato: __________ - 2011 Underskrift: _____________________________
Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 25. oktober 2011, og skal sendes til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde.
STEMMEBLANKET TIL GENERALFORSAMLING
(Denne stemmeblanket må kun benyttes af aktionærer, der ikke møder op på generalforsamlingen og ikke har givet fuldmagt til tredjemand)
Til brug ved Rovsing A/S’ ordinære generalforsamling den 28. oktober 2011.
Undertegnede
| Navn | |
| Adresse | |
| Postnr. |
Afgiver hermed stemmer som følger:
Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 28. oktober 2011:
| For | Imod | |
|
1. Ledelsens beretning |
||
|
2. Årsrapport |
||
|
3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge |
||
|
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab |
||
| 5. Godkendelse af vedtægtsændring, stykstørrelsen af selskabets aktier fra DKK 1,00 til DKK 0,50 | ||
| 6. a Genvalg af Christian Hvidt | ||
| 6. b Genvalg af Dr. Heinz Pfrannschmidt | ||
| 6. c Genvalg af Søren Anker Rasmussen | ||
|
7. Genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab |
||
Dato: __________ - 2011 Underskrift: _____________________________
Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 25. oktober 2011, og skal sendes til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde.
