Kallelse till extra bolagsstämma i Human Care HC AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Human Care HC AB (publ)

Aktieägarna i Human Care HC AB (publ) kallas till extra bolagsstämma
torsdagen den 3 november 2011 kl 16.00 på Applied Values kontor,
Linnégatan 18, vån. 8, Stockholm.

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen
den 28 oktober 2011, dels anmäler sitt deltagande till Human Care under
adress Human Care HC AB (publ), Årstaängsvägen 21 C, 117 43 Stockholm,
per telefax 08-665 35 10, per telefon 08-665 35 12 eller per e-post
urban.enqvist@humancaregroup.com senast fredagen den 28 oktober 2011, kl
15.00.

      Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer,
antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal
biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägaren
avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan.

      Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för
att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som normalt tar några dagar att
verkställa, måste vara verkställd fredagen den 28 oktober 2011 och bör
därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.                   Öppnande av stämman och val av ordförande

2.                   Upprättande och godkännande av röstlängd

3.                   Val av en eller två justeringsmän att jämte
ordförande justera protokollet

4.                   Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad

5.                   Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

6.                   Styrelsens förslag till beslut om nyemission

7.                   Garden Growth Capitals förslag till beslut om
listbyte

8.                   Styrelseförändringar

9.                   Stämmans avslutande

NYEMISSION (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst
270.530 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Avstämningsdag för
rätt att delta i nyemissionen ska vara den 10 november 2011. Teckning
ska ske under tiden 2011-11-16 - 2011-11-30. Teckningskursen ska vara 26
kronor per aktie. 10 aktier ska berättiga till teckning av en ny aktie.
För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för
nyemissionen, se Human Cares pressmeddelande den 12 oktober 2011.

LISTBYTE (punkt 7)

Mot bakgrund av den rådande ägarbilden i bolaget och den mycket
begränsade handeln i bolagets aktie föreslår Garden Growth Capital LLC
att bolagsstämman beslutar att handeln i bolagets aktier på First North
ska upphöra. Avsikten är istället att möjliggöra för aktieägarna att
handla i bolagets aktier på den så kallade Mangoldlistan. Om stämman
beslutar i enlighet med förslaget kommer listbytet att genomföras vid
den tidpunkt som fastställs av First North, dock tidigast efter
nyemissionens genomförande.

STYRELSEFÖRÄNDRINGAR (punkt 8)

Aktieägaren Garden Growth Capital LLC har begärt att denna fråga ska
behandlas vid bolagsstämman, och har meddelat att förslag kommer att
presenteras senast vid stämman.

HANDLINGAR

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på
bolagets hemsida, www.humancare.se, senast två veckor för stämman och
sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2011

Styrelsen för Human Care HC AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Human Care ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 12 oktober 2011.

Ytterligare information lämnas av:

Fredrik Bürger, VD och koncernchef, tfn 08-665 35 08,
fredrik.byrger@humancaregroup.com (fredrik.byrger@humancaregroup.com)

Urban Enqvist, CFO, tfn 08-665 35 12,
urban.enqvist@humancaregroup.com (urban.enqvist@humancaregroup.com)

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida:
www.humancare.se