Meddelelse nr. 10/2011
28. oktober 2011
Resultat af ekstraordinær generalforsamling - Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
Der blev den 27. oktober 2011 afholdt ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S med nedenstående punkter på dagsordenen. De enkelte punkter på dagsordenen er yderligere beskrevet i indkaldelsen, der er offentliggjort via meddelelse på First North, mandag den 10. oktober 2011.
Resultatet af generalforsamlingens behandling er påført under de enkelte dagsordens punkter:
-
Forslag fra bestyrelsen om ændringer i vedtægterne.
Vedtægtsændringerne som er begrundet i ændringer i selskabsloven blev vedtaget.
-
Forslag om bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
Forslaget fra bestyrelsen blev vedtaget i sin ordlyd.
-
Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med henblik på udlodning blandt aktionærerne (annullering af egne aktier).
Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med henblik på udlodning blandt aktionærerne blev vedtaget i sin ordlyd.
-
Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med henblik på henlæggelse til særlig reserve.
Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapital med henblik på henlæggelse til særlig reserve blev vedtaget i sin ordlyd.
-
Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.
Den hidtidige bestyrelse, Hans Jørgen Østergaard, Jacob Hoelgaard og René Bjørkmann fratræder.
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev Henrik Nordby Christensen, Jens Nødskov Pedersen og Thorkild Kokholm valgt.
-
Eventuelt.
Der blev ikke behandlet emner under eventuelt.
For yderligere information kontakt venligst:
Direktør René Bjørkmann, Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
Telefon 8762 3793, E-mail: rbj@sparoj.dk
Aktiv Formue Forvaltnings godkendte rådgiver er:
Deloitte Financial Advisory Services A/S, Weidekampsgade 6, 2300 København S
Telefon 3610 2030