Cryptzone Group AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 13 december.

Göteborg, 14 november 2011

Kallelse till extra bolagsstämma
Cryptzone Group AB:s (publ) styrelse har den 11 november beslutat att utfärda
kallelse till extra bolagsstämma, vilken kommer äga rum tisdagen den 13 december
2011 kl.14.00 i Cryptzone Group AB:s (publ) lokaler, Drakegatan 7, Göteborg.

Kallelsen införs den 15 november i Post- och Inrikes Tidningar, samt publiceras
på bolagets hemsida. Meddelande om att kallelse skett publiceras i Dagens
Industri.

Göteborg 14 november,
Cryptzone Group AB (publ)
Styrelsen.

Styrelsen i Cryptzone Group AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till extra
bolagsstämma

Datum: Tisdagen den 13 december 2011

Tid:   Kl. 14.00.
       Lokalen öppnas för registrering kl. 13.30.
       Registrering måste ha skett före kl. 14.00 för att aktieägare ska upptas
       i röstlängden.

Plats: Bolagets lokaler på Drakegatan 7, 412 50 Göteborg

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ska vara inskrivna i den utskrift av
aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 7 december 2011 samt
ombedes att anmäla sitt deltagande per brev till adress Cryptzone Group AB,
Drakegatan 7, 412 50 Göteborg eller per e-post till bjorn.muchow@cryptzone.com,
eller per fax 031-773 86 01 senast kl. 16.00 den 9 december 2011. Vid anmälan
bör uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt
eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget
under ovanstående adress. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad, underskriven
och ej äldre än tolv månader.
Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för
erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Sådan inregistrering ska vara verkställd senast den 7 december 2011. Detta
innebär, att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren
meddelande om sitt önskemål.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av protokollförare
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av förslag till dagordning
  5. Val av en eller fler justeringsmän
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
  9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
     med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
 12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

7. Beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som stämman föreslås besluta
om enligt punkt 8 nedan och den nyemission av aktier som stämman föreslås
godkänna enligt punkt 9 nedan föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om
ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nya lydelser ska vara:
§ 3: Föremålet för bolagets verksamhet är att insynsskydda digitalt lagrad
information och förhindra dataläckage samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000
kronor.
§ 5 (andra meningen): A-aktie kan utges till ett antal av lägst 15 000 000 och
högst 60 000 000 och B-aktie till ett som motsvarar hela aktiekapitalet.
§ 5 (ny sjätte mening): Beslutar bolaget att genom kontantemission eller
kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga
aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal som de förut äger.
I övrigt kvarstår § 5 i sin nuvarande lydelse.
§ 6 (ny): Ägare av A-aktie i bolaget skall äga rätt att påfordra att aktie av
serie A omvandlas till aktie av serie B, varvid varje A-aktie skall kunna
omstämplas till en B-aktie. Begäran om omvandling skall skriftligen göras hos
bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade
och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av A-aktier, vilka av dessa
omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter begäran
närmast följande styrelsesammanträde behandla ärendet. Styrelsen skall utan
dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är
verkställd när registrering har skett.
§ 7 (§ 6): Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 000 och högst
4 000 000 000.
Beslutet villkoras av att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet i
enlighet med styrelsens förslag i punkt 8 samt att stämman godkänner styrelsens
beslut om emission av B-aktier enligt punkt 9 nedan.
För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till
53 128 795,80 kronor, ska minskas med 42 503 036,64 kronor, utan indragning av
aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av stämman. Efter
minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till
10 625 759,16 kronor, fördelat på 1 062 575 916 aktier med ett kvotvärde om
0,01 kronor (1 öre).
Beslutet förutsätter att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i
enlighet med styrelsens förslag i punkt 7.
För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier
Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut av den 11 november
2011 att öka aktiekapitalet med högst 3 022 367,80 kronor genom emission av
högst 302 236 780 B-aktier i bolaget. Företrädesrätt att teckna nya aktier
tillkommer den som på avstämningsdagen den 21 november 2011 är registrerad som
aktieägare i bolaget eller innehar teckningsoptioner enligt optionsprogram
2010:1, 2010:8, 2011:1, 2011:2. Innehav av en (1) aktie, av serie A eller serie
B, eller teckningsoption som ger rätt till en (1) aktie av serie A eller serie
B, ger en (1) teckningsrätt. Åttio (80) teckningsrätter ger rätt att teckna
nitton (19) nyemitterade B-aktier till en teckningskurs om 0,03 kronor (3 öre)
per aktie. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant
betalning eller på teckningslista under tiden från och med den 22 november 2011
till och med den 8 december 2011. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt
ska ske under samma tid på särskild teckningslista. Betalning för aktier som
tecknas utan företrädesrätt eller samtidig kontant betalning ska ske kontant
senast tredje bankdagen efter besked om tilldelning enligt instruktion på
avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och
betalning. Verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar,
bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga
i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag
för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos
Euroclear Sweden AB.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av
B-aktier mot betalning kontant eller genom kvittning, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antalet aktier med högst
200 000 000 stycken. Syftet med detta bemyndigande är att vid behov kunna
tillföra bolaget kapital och styrka bolagets likviditet.
För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Allmänt

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och
revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Drakegatan 7 i Göteborg,
från och med den 22 november 2011 och sänds till de aktieägare som så önskar och
uppger sin postadress. Dessa handlingar samt fullmaktsformulär kommer att finnas
tillgängliga på bolagets webbplats, www.cryptzone.com.

Göteborg i november 2011
Cryptzone Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information:
Peter Davin, VD Cryptzone Group
Email: peter.davin@cryptzone.com
Tel: +46 701 - 839 199

Björn Muchow, CFO Cryptzone Group
Email: bjorn.muchow@cryptzone.com
Tel: +46 31 773 86 03

Om Cryptzone Group AB (publ): Cryptzone Group är teknikinnovatörer av proaktiva
verktyg för att kontrollera och minska IT-säkerhetsrisk. Detta görs genom att
sammaföra människor, processer och teknologi inom de följande fyra
huvudområdena: Policy Compliance, Content Security, Secure Access och Endpoint
Security. Huvudkontoret ligger i Sverige med säljkontor i Storbritannien, USA
och Polen, samt ett omfattande partnernätverk av över 150 globala partners. För
mer information om företaget och dess lösningar, besök www.cryptzone.com.

Cryptzone Groups aktie är listad på First North i Sverige, den nordiska
alternativa marknaden i NASDAQ OMX. Certified Adviser är Thenberg & Kinde
Fondkommission AB.


[HUG#1563721]