Rapport från extra ordinarie bolagsstämma i Svenska Capital Oil den 21 december 2011 I samband med den extra ordinarie bolagsstämman i Svenska Capital Oil AB med start i dag kl. 15.00 lämnade VD Leif Larsson i sammandrag följande information till stämmodeltagarna: ”Innan stämmoförhandlingarna börjar vill jag gärna ge en lägesrapport till närvarande aktieägare: · Som vi meddelat i en separat pressrelease kommer vi i vår bokslutskommuniké för 2011 att redovisa vinst för Capital Oil-koncernen. Detta är resultatet av verksamheten i det pågående samarbetsavtalet mellan Misen-Karpatygaz och Ukrgazvydobuvannya. Produktion av gas och olja är i dag ca 29 miljoner SCF (Standard cubic feet) vilket motsvarar ca 4 800 BOE per dag ( Barrel of oil equivalent ). Denna produktion är den nuvarande totala produktionen för det Partneravtal som har ingåtts med Ukrainas största statliga gasproducent Ukrgazvydobuvannya och som ger Capital Oil-koncernen rätt till 50,01 % av produktionen. Produktionstillgångarna är definierade och reglerade i Partneravtalet . · Stämman kommer i dag att ta ställning till att utse en ny styrelse som kommer att tillföra Capital Oil en professionell ledning med stor branscherfarenhet. · Vidare föreslår styrelsen en sammanläggning av antalet aktier vilket gör aktieantalet mera hanterligt.” Stämman godkände därefter enhälligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende styrelsens säte från Göteborg till Stockholm och beslöt vidare att antalet aktier skall vara mellan 100 000 000 och 400 000 000 samt att antalet styrelseledamöter skall vara lägst tre och högst nio utan suppleanter. Till nya styrelseledamöter valdes: Tore Sandvold, som också valdes till styrelsens ordförande. Tore Sandvold har en gedigen erfarenhet från energisektorn bl.a. som generaldirektör i norska oljeministeriet och som ordförande alt. styrelseledamot i ett flertal energibolag såsom Schlumberger Ltd, Houston, Texas sedan 2004. Schlumberger Ltd är en av världens största serviceorganisationer inom olja- och gassektorn. Hans Lundgren Hans Lundgren är investeringsansvarig på Sustainable Technologies Fund och har dessförinnan varit verksam på Vattenfall med ansvar för strategi och företagsutveckling. Knud Nörve Knud Nörve är delägare i Rystad energi, som är ledande gas- och oljeexperter i Norge och han har sammanlagt mer än femton års erfarenhet av energisektorn i olika befattningar i bl.a. Norsk Hydro och Neste. Henry Cameron Henry Cameron var tidigare CEO i Sibir Energy verksamt som oljeexploatör i Ryssland och han är vidare styrelseordförande i Pentax Oil Ltd. Detaljerad information om respektive styrelseledamot finns uppdaterad på vår hemsida. Nils Wärgården, Irina Kratzik och Mykhaylo Siryy lämnar styrelsen och från den tidigare styrelsen omvaldes Dimitrios Dimitriadis. Stämman beslöt vidare, enligt styrelsens förslag, att lägga samman aktier 1:100. Detta innebär att antalet aktier i bolaget minskar från nuvarande 14 506 822 223 till 145 068 222 och kvotvärdet går från 0,02 kr till ca 2,00 kr. Stämman hölls på bolagets kontor, Engelbrektsgatan 32, i Göteborg och besöktes av totalt 19 personer varav 11 röstberättigade aktieägare, vilka tillsammans representerade drygt 59 procent av aktier och röster i bolaget. För ytterligare information, kontakta: Leif Larsson, VD telefon 031 – 759 50 71 mobil 0708 – 40 82 71 e-post leif@capitaloil.se
Rapport från extra ordinarie bolagsstämma i Svenska Capital Oil den 21 december 2011
| Source: Misen Energy AB (publ.)