Pressmeddelande från Bergs Timber AB (publ) årsstämma i Målilla

Pressmeddelande från Bergs Timber AB (publ) årsstämma i Målilla

Sammanfattning

  · VD Åke Bergh rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den
delårsrapport för första kvartalet som offentliggjordes på förmiddagen.

  · Årsredovisningen för 2010/11 fastställdes och styrelse och verkställande
direktör beviljades ansvarsfrihet.

  · Årsstämman fastställde styrelsens vinstdisposition, alla vinstmedel
överfördes i ny räkning.

  · Styrelseledamöterna Åke Bergh, Jonas Campanello, Peter Friberg, Lars
Järnland, Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson omvaldes till ordinarie
ledamöter samt att Kay Nilsson nyvaldes.

  · Till ordförande omvaldes Jonas Campanello.

  · Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att
underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv samt möjligöra extern
kapitalanskaffning för finansiering.

  · Till revisorer nyvaldes auktoriserade revisorn Anders Johansson och
auktoriserade revisorn Franz Lindström, båda Ernst & Young.

  · Förbehåll om omvandling av aktier av serie A infördes i bolagsordningen.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av
verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Mörlunda 2012-01-26

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen

Jonas Campanello
Styrelsens ordförande

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda,
telefon 0495-24 55 00. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår
hemsida under adress www.bergstimber.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26
januari 2012 klockan 17.00.

Rapport från årsstämma
Styrelsens ordförande, Jonas Campanello, hälsade välkommen till årets årsstämma
som hölls i samlingssalen Skeppet i Målilla, Hultsfred kommun. VD Åke Bergh
rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första
kvartalet som lämnats under förmiddagen. Årsredovisningen för 2010/11
fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

Vinstdisposition

Årsstämman fastställde styrelsens vinstdisposition, alla vinstmedel överfördes i
ny räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt arvode till styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och ingen
suppleant. Styrelseledamöterna Åke Bergh, Jonas Campanello, Peter Friberg, Lars
Järnland, Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson omvaldes till ordinarie
ledamöter. Samt att Kay Nilsson nyvaldes till ordinarie ledamot.

Kay Nilsson är stor ägare i Bergs Timber och anställd i Bergs Timber som senior
adviser. Han är också ledamot i flera av Bergs Timbers dotterbolag.

Till ordförande omvaldes Jonas Campanello.

Arvode till styrelseordförande fastställdes till 2,5 prisbasbelopp och 1,25
prisbasbelopp till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver utgår arvode till
ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp och att övriga ledamöter i
revisionsutskottet arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till
2 500 kronor per sammanträde.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Anders Karlsson till
ordförande i styrelsens revisionsutskott till övriga ledamöter i
revisionsutskottet omvaldes Peter Friberg och Jonas Campanello.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Jonas Campanello till
ordförande i styrelsens ersättningsutskott till övriga ledamöter i
ersättningsutskottet valdes Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson.

Val av valberedning
Till valberedning inför nästa årsstämma omvaldes Per-Åke Bergh, Bertil Lönnäs
och Bo Sturesson. Till valberedningens ordförande nyvaldes Bertil Lönnäs. Arvode
till valberedningens ordförande fastställdes till 0,5 prisbasbelopp. Övriga
ledamöter i valberedningen arvoderas med ett dagarvode per sammanträde med 2 500
kronor per sammanträde.

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja auktoriserade
revisorn Anders Johansson och auktoriserade revisorn Franz Lindström, båda Ernst
& Young, för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt auktoriserade revisorn
Mikael Riberth och auktoriserade revisorn Joakim Falck, båda Ernst & Young, som
revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
För att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv samt möjligöra
extern kapitalanskaffning för finansiering lämnade stämman följande
bemyndigande. Styrelsen får under tiden intill nästkommande årsstämma vid ett
eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning skall
kunna ske med bestämmelser om apport eller kvittning samt med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall ske på marknads-mässiga villkor.
Dock maximalt 3 500 000 kronor i aktiekapital ( motsvarande 700 000 stycken
B-aktier).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet presenterat i
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2010/11 samt i kallelsen till dagens
årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag avseende ny bolagsordning
innebärande att ett förbehåll om

omvandling av aktier av serie A intages som en ny § 14 i bolagsordningen.
”Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till
aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det
antal aktier av serie A som skall omvandlas till aktier av serie B, skall göras
hos styrelsen. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för
registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering
skett samt antecknats i avstämningsregistret.”