Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 1.2.2012 klo 9.30
Rautaruukki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona maaliskuun 14. päivänä 2012 kello 14.00 Helsingin
Messukeskuksen kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kello 13.00. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2011 vahvistettavan taseen perusteella
maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 19.3.2012 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
28.3.2012.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
vuosipalkkiona 72 000 euroa, varapuheenjohtajalle 44 000 euroa ja jäsenille
34 000 euroa vuodessa, sekä 600 euron kokouspalkkio mukaan lukien hallituksen
valiokuntien kokoukset. Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 %
maksetaan markkinoilta hankittavina Rautaruukki Oyj:n osakkeina. Osakkeet
hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta
1.1.-31.3.2012 on julkistettu. Toimikunta katsoo hallituksen jäsenten
pitkäjänteisen ja kasvavan osakeomistuksen palvelevan kaikkien
osakkeenomistajien etua.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi edelleen
seitsemän.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Pertti Korhonen,
Liisa Leino, Matti Lievonen, Hannu Ryöppönen ja Jaana Tuominen valitaan
uudelleen seuraavalle vuoden 2012 varsinaisesta yhtiökokouksesta vuoden 2013
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä
vuorineuvos Kim Gran ja rahoitus- ja talousjohtaja Saila Miettinen-Lähde.
Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen puheenjohtajaksi
valittaisiin Kim Gran ja varapuheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
12 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Ehdotettu valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2011 hallitukselle
antaman 12 000 000 osakkeen hankkimisvaltuutuksen, joka päättyy samalla.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
16. Solidium Oy:n esitys yhtiökokouksen nimitystoimikunnan perustamisesta
Solidium Oy ehdottaa nimitystoimikunnan perustamista valmistelemaan hallituksen
jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolme
suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan
kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia
edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka
on rekisteröity 1.10.2012 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien
osakkeiden tuottamista äänistä on suurin. Nimitystoimikunnan koollekutsujana
toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.
17. Kokouksen päättäminen
b. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Rautaruukki Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.ruukki.fi. Rautaruukki Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään
22.2.2012. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 28.3.2012 alkaen.
c. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
2.3.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-
osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 9.3.2012 ennen kello
16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:
* Rautaruukin internet-sivujen kautta www.ruukki.fi/Yhtiokokous-2012;
* sähköpostilla yhtiokokous@ruukki.com;
* puhelimitse numeroon 010 804 430 maanantaista perjantaihin kello
8.00-18.00;
* telefaksilla numeroon 020 592 9104; tai
* kirjeitse osoitteeseen Rautaruukki Oyj, Yhtiökokous, PL 138, 00811
Helsinki.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Rautaruukki Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
perjantaina 2.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja
on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.3.2012 kello 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.ruukki.fi/Yhtiokokous-2012.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Rautaruukki Oyj,
Yhtiökokous, PL 138, 00811 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut ohjeet ja tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Rautaruukki Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 31.1.2012 yhteensä 140 285 425
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.
Rautaruukki Oyj:n tilinpäätösasiakirjat julkaistaan yhtiön internet-sivuilla
viimeistään 22.2.2012 suomeksi ja englanniksi. Painetut tilinpäätösasiakirjat
voi tilata puhelimitse numerosta 020 592 9260 arkisin kello 8.00-16.00 välisenä
aikana, sähköpostitse osoitteesta annualreport@ruukki.com tai internetistä
osoitteesta www.ruukki.fi.
Helsingissä tammikuun 31. päivänä 2012
RAUTARUUKKI OYJ
Hallitus
Rautaruukki Oyj
Taina Kyllönen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja
kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa
yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa noin 30
maassa ja henkilöstöä noin 11 800. Liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,8
miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj:
RTRKS). Yhtiö käyttää markkinointinimeä Ruukki.
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.fi
[HUG#1581669]
Kutsu Rautaruukki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.3.2012
| Source: Rautaruukki