Bestyrelsen for TDC A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling
Torsdag den 8. marts 2012, kl. 16.00, i Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S
Bestyrelsen har besluttet, at den ordinære generalforsamling skal afholdes ved fysisk fremmøde.
Før generalforsamlingen vil der fra kl. 15.00 blive serveret kaffe og kage. Der vil ikke være servering efter generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Øvrige forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
a) Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier
b) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2012.
8. Eventuelt.
Ad dagsordenens punkt 5:
Følgende medlemmer af bestyrelsen foreslås genvalgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Stine Bosse, Angus Porter, Lars Rasmussen, Søren Thorup Sørensen, Kurt Björklund, Lawrence Guffey, Henrik Kraft, Gustavo Schwed og Andrew Sillitoe.
Som suppleant for Kurt Björklund foreslås Ola Nordquist genvalgt. Som suppleant for Lawrence Guffey foreslås Raphael de Botton genvalgt. Som suppleant for Henrik Kraft foreslås Jakob Kjellberg genvalgt. Som suppleant for Gustavo Schwed foreslås Bruno Mourgue d'Algue genvalgt. Som suppleant for Andrew Sillitoe foreslås Gabriele Cipparrone genvalgt.
Ad dagsordenens punkt 6:
Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Ad dagsordenens punkt 7 a:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier i overensstemmelse med selskabslovens regler, idet selskabets beholdning af egne aktier ikke kan overstige 10 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital. Købsprisen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs for
aktierne på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Ad dagsordenens punkt 7 b:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender et maksimalt samlet kontantvederlag til bestyrelsen for bestyrelsesarbejdet, inkl. arbejde i bestyrelsesudvalg, i 2012 på kr. 7.000.000.
Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for generalforsamlingen nominelt 825.000.000 kr. fordelt i aktier á nominelt 1 kr. eller multipla heraf. Vedtægternes bestemmelser om stemmeret er følgende:
§ 10, stk. 1. Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort på selskabets hjemmeside, www.tdc.dk eller på den anden måde, som nærmere måtte være angivet i indkaldelsen. Adgangskortet, hvorpå aktionærens stemmeantal tillige angives, udstedes til aktionærerne på baggrund af de noterede kapitalejerforhold i ejerbogen på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, samt på baggrund af meddelelser, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen senest på registreringsdatoen, såfremt sådanne meddelelser endnu ikke er indført i ejerbogen.
§ 10, stk. 2. Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som er noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Kun personer, der er eller var aktionærer på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen. Ethvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme.
I medfør af vedtægternes § 10, stk. 1 og 2 er det således de ejer- og stemmeforhold, som er noteret eller anmeldt til notering i selskabets ejerbog på registreringsdatoen, dvs. pr. torsdag den 1. marts 2012, kl. 23.59, som er bestemmende for aktionærernes ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
Forslagene under punkt 7 a) og 7 b) kan vedtages af generalforsamlingen med simpelt flertal.
Senest onsdag den 15. februar 2012 vil følgende dokumenter være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk: (1) Indkaldelsen, (2) oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen, (3) dagsordenen, (4) Årsrapport 2011, og (5) formularer til anvendelse ved afgivelse af fuldmagt samt til afgivelse af stemmer pr. brev på generalforsamlingen.
Aktionærer, der ønsker Årsrapport 2011 tilsendt, bedes rette henvendelse til TDC, Investor Relations på telefonnummer 66 63 76 80 eller ved e-mail til investorrelations@tdc.dk.
Aktionærerne kan indtil en uge forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af Årsrapport 2011, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Tilsvarende gælder om selskabets forhold til andre selskaber i TDC-koncernen. Aktionærer, der ønsker at benytte sig af sin spørgsmålsret, kan sende spørgsmålet pr. brev til selskabet eller ved e-mail til investorrelations@tdc.dk. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk. Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen.
Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om Årsrapport 2011 til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.
Aktionærer, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal have et adgangskort for at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort kan bestilles via selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk, og via VP Investor Services A/S' hjemmeside, vp.dk/gf.
Bestilling af adgangskort skal ske senest fredag den 2. marts 2012, kl. 23.59.
Ved bestilling af adgangskort vil det være muligt at bestille en af selskabet betalt parkeringsbillet til brug ved parkering ved Bella Center til generalforsamlingen. Parkeringsbilletten skal være placeret synligt i forruden af bilen.
Aktionærer har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved underskrevet og dateret fuldmagt. Elektronisk fuldmagt kan afgives via selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk, og via VP Investor Services A/S' hjemmeside, vp.dk/gf, ved brug af Nem-ID eller VP-ID og VP-kode. Afgivelse af elektronisk fuldmagt skal ske senest fredag den 2. marts 2012, kl. 23.59. Alternativt kan fysisk fuldmagtsblanket rekvireres på selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk, og afsendes pr. brev til selskabet eller VP Investor Services A/S eller ved e-mail til investorrelations@tdc.dk eller vpinvestor@vp.dk. Under forudsætning af at adgangskort er bestilt rettidigt, kan fysisk fuldmagt afgives til og med torsdag den 8. marts 2012. Fuldmagt kan tilbagekaldes ved brev til selskabet eller VP Investor Services A/S eller elektronisk ved e-mail til investorrelations@tdc.dk eller vpinvestor@vp.dk.
Aktionærer har tillige mulighed for at stemme skriftligt pr. brev. Elektronisk brevstemme kan afgives via selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk, og via VP Investor Services A/S' hjemmeside, vp.dk/gf, ved brug af Nem-ID eller VP-ID og VP-kode. Alternativt kan fysisk brevstemmeblanket rekvireres på selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk, og afsendes pr. brev til selskabet eller VP Investor Services A/S eller ved e-mail til investorrelations@tdc.dk eller vpinvestor@vp.dk. En brevstemme skal for at bevare sin gyldighed være selskabet eller VP Investor Services A/S i hænde senest kl. 10.00, onsdag den 7. marts 2012. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.
Fremsendelse pr. brev kan ske til TDC A/S, Teglholmsgade 3, G-4, 0900 København C eller VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.
Da selskabet fremover ønsker at kommunikere med aktionærerne via elektronisk kommunikation (e-mail), anmoder selskabet de aktionærer, som endnu ikke har oplyst en e-mail adresse, hvortil selskabet kan sende indkaldelser til generalforsamling, selskabsmeddelelser, dokumenter og information i øvrigt, om at gøre dette via selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk, eller via VP Investor Services A/S’ hjemmeside, vp.dk/gf, eller ved henvendelse til VP Investor Services A/S, på telefonnummer 43 58 88 91. Aktionærer, der ikke oplyser en e-mail adresse til selskabet, vil ikke fremover kunne påregne at modtage indkaldelser, selskabsmeddelelser, dokumenter og information i øvrigt pr. almindeligt brev.
Bestyrelsen
Baggrundsoplysninger om kandidater, der foreslås valgt til bestyrelsen:
Vagn Sørensen, formand, 52 år.
Cand. merc., Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, 1984.
Formand for bestyrelserne i FLSmidth & Co. A/S, FLSmidth A/S, KMD A/S, KMD Equity Holding A/S, KMD Holding A/S, British Midland ltd., Select Service Partner Ltd. og én af dette selskabs dattervirksomheder samt Scandic Hotels AB.
Næstformand for bestyrelsen i DFDS A/S.
Medlem af bestyrelserne i Air Canada, Braganza AS, Lufthansa Cargo AG, Royal Caribbean Cruises Ltd., C.P. Dyvig & Co. A/S, Det Rytmiske Musikhus’ Fond, og Koncertvirksomhedens Fond.
Direktør for GFKJUS 611 ApS og VOS Invest ApS.
Seniorrådgiver i Morgan Stanley og EQT Partners.
Pierre Danon, næstformand, 56 år.
Civilingeniør, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1978. Jurist, Faculté de Droit Paris II Assas, 1978. MBA, HEC School of Management, Paris, 1980.
Formand for bestyrelsen i Numericable & Completel samt Voila.
Eksternt bestyrelsesmedlem i Ciel Investment Limited og Standard Life plc.
Seniorrådgiver i JP Morgan.
Stine Bosse, 51 år.
Cand.jur., Københavns Universitet, 1987. Strategic Agility Programme, Harvard Business School, 2008.
Formand for bestyrelserne i Flügger A/S, Det kongelige Teater, BØRNEfonden, Copenhagen Art Festival og Concito.
Medlem af bestyrelserne i Nordea Bank A/S, Amlin plc, Aker ASA og Icopal A/S.
Medlem af INSEAD Danish Council.Dansk medlem af ChildFund Alliance.
FN talsmand for the Millennium Development Goals Advocacy Group til bekæmpelse af verdens fattigdom og sult.
Angus Porter, 54 år.
M.A. (naturvidenskab) og Ph.D., University of Cambridge, 1978 og 1981. Chartered Engineer.
Adm. direktør i the Professional Cricketers’ Association i England.
Eksternt bestyrelsesmedlem i Direct Wines Limited.
Lars Rasmussen, 52 år.
Bsc, Aalborg Universitet, 1986. EMBA, Scandinavian International Management Institute (SIMI), 1995.
Koncerndirektør i Coloplast A/S med ledelseserhverv i seks af selskabets 100 %-ejede dattervirksomheder.
Medlem af bestyrelserne i Højgaard Holding A/S og MT Højgaard A/S.
Medlem af Dansk Industris hovedbestyrelse.
Søren Thorup Sørensen, 46 år.
Cand. merc. (Aud.), Copenhagen Business School, 1990. Statsautoriseret revisor (med deponeret beskikkelse), 1992. Advanced Management Programme, Harvard Business School, 2009.
Formand for bestyrelserne i K & C Holding A/S, Toginfo A/S, EP af 27. april 2006 A/S, KIPAL 2007 ApS og Kirkbi Anlæg A/S.
Medlem af bestyrelserne i Falck Holding A/S, Falck A/S, Falck Danmark A/S, Topdanmark A/S, Topdanmark Forsikring A/S, LEGO A/S, Koldingvej 2, Billund A/S, Kirkbi Real Estate Investment A/S, Kirkbi AG, Interlego AG, LEGO Juris A/S og Kirkbi Invest A/S.
Adm. direktør i Kirkbi A/S og Kirkbi Invest A/S.
Kurt Björklund, 42 år.
MSc i økonomi, SSEBA, Helsinki, 1993. MBA, INSEAD, 1996.
Ledende Partner i Permira.
Medlem af bestyrelsen i Permira Holdings Limited samt medlem af direktionen og investeringsudvalget.
Lawrence Guffey, 43 år.
BA, Rice University, 1990.
Senior Managing Director i Blackstone’s Corporate Private Equity Group.
Medlem af bestyrelserne i Axtel SA de CV, Deutsche Telekom AG, Paris Review, the Literary Foundation og the Humanities Advisory Board på Rice University.
Henrik Kraft, 38 år.
M.Eng. (Master of Engineering), Oxford University, 1996.
Partner i KKR.
Direktør i NTC Parent S.à.r.l. og NTC Holding G.P. S.à.r.l.
Direktør for Ambea Holding AB, Ambea AB og Carema Holding AB
Formand for the bestyrelsen i Versatel AG. Medlem af Revisionsudvalget i Versatel AG. Formand for the Human Resources and Nomination Committee of Versatel AG.
Gustavo Schwed, 49 år.
BA, Swarthmore College, 1984. MBA, Stanford University, 1988.
Adm. direktør i Providence Equity.
Medlem af bestyrelserne i Decision Resources Group og Grupo TorreSur.
Medlem af bestyrelsen for Swarthmore College.
Andrew Sillitoe, 39 år.
MA, Oxford, 1993. MBA, INSEAD, 1997.
Partner i Apax Partners LLP samt medlem af direktionen og investeringsudvalget.
Medlem af bestyrelserne i Apax Europe VI No. 2 Nominees Ltd., Apax Europe VI Nominees Ltd., Apax Europe VII Nominees Ltd., Apax PP Nominees Ltd., Apax WW No 2 Nominees Ltd., Apax WW Nominees Ltd. og Apax US VII Nominees Ltd.
TDC A/S
Teglholmsgade 3
0900 København C
tdc.dk
