KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)

Stockholm, 2012-02-28 11:16 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i PledPharma AB (publ), org. nr. 556706-6724, (”PledPharma”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 mars 2012 kl. 16.00  i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

 dels         vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 23 mars 2012, och                    

 dels         anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman till bolaget senast fredagen den 23 mars 2012. Anmälan skall ske per post till PledPharma AB  (publ), Grev Turegatan 11c, 114 46 STOCKHOLM, per telefon 08-663 57 00, per fax 08-663 57 25 eller per e-post till nfo@pledpharma.se. 

               Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person-/organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare får ha med sig högst två biträden till årsstämman.

För att underlätta inpasseringen vid årsstämman anmodas ombud samt företrädare för juridisk person att i god tid före stämman, och senast fredagen den 23 mars 2012, tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis. Observera att eventuella fullmakter skall tillhandahållas i original. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via bolagets hemsida www.pledpharma.se

 Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 23 mars 2012, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2011.
8. Anförande av den verkställande direktören
9. Beslut om
   1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning för 2011,
   2. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2011, och
   3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör för 2011.
10. Fastställelse av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och övriga anställda i bolaget.
14. Beslut om ändring i bolagsordningens kallelseregler mm.
15. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 9 b         Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2011

Styrelsen föreslår att årets förlust, 33 246 055 kr, avräknas mot överkursfonden och att kvarstående överkursfond överförs i ny räkning.

Punkt 10          Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter och revisor.

Mot bakgrund av förslagen i punkterna 11 och 12 i den föreslagna dagordningen har aktieägare som tillsammans representerar 50,21 procent av samtliga röster i PledPharma till bolaget anmält att de vid årsstämman kommer rösta för att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 900 000 kronor, varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 200 000 kronor till styrelseledamoten Eva Redhe Ridderstad och 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Ersättning till revisor skall utgå enligt löpande räkning.

Beslutet om arvode enligt ovan skall vara villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 11 och 12 i den föreslagna dagordningen.

Vidare föreslås att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för PledPharma, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för PledPharma.                  

Punkt 11          Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare som tillsammans representerar 50,21 procent av samtliga röster i PledPharma har till bolaget anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 6 ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 12          Val av styrelse

Aktieägare som tillsammans representerar 50,21 procent av samtliga röster i PledPharma har till bolaget anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för omval av styrelseledamöterna Håkan Åström, Rolf Andersson, Peter Buhl Jensen, Andreas Bunge, Eva Redhe Ridderstad och Jan Sandström för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13          Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolaget ger ut maximalt 400,000 teckningsoptioner att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tecknas vederlagsfritt av ett helägt dotterbolag (Dotterbolaget) till PledPharma AB. Dotterbolaget skall sedan på marknadsmässiga villkor överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och övriga anställda i bolaget. Följande huvudsakliga villkor skall gälla.

• Teckning av teckningsoptioner skall ske vid årsstämman den 29 mars 2012. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden.
• Rätt att teckna nya aktier skall tillkomma ledande befattningshavare och övriga anställda i bolaget.
• Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget och teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 4 april 2015 till och med 14 april 2015.
• Teckningskursen är föreslagen till 31 kronor per aktie.
• Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 21 052,63 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,98 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.
• Rätt att förvärva och utnyttja teckningsoptionerna förutsätter bl. a att innehavaren är anställd i bolaget eller koncernen. Innehavaren skall ingå ett avtal med dotterbolaget innehållande bl.a. hembud och återköp.
• Dotterbolaget skall äga rätt att behålla visst antal av de utgivna teckningsoptionerna att kunna användas till försäljning till nya ledande befattningshavare och övriga anställda och även i dessa fall på marknadsmässiga villkor.
• Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att ledande befattningshavare och övriga anställda inom bolaget görs delaktiga i koncernens utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner genom ett optionsprogram på det sätt som ovan angivits.

Punkt 14          Beslut om ändring i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman, mot bakgrund av ändringar i aktiebolagslagen, beslutar om ändring i bolagsordningens § 7 enligt följande.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter.

Styrelsen föreslår vidare att det i bolagsordningens § 1 görs ett tillägg av ”(publ)” för anpassning till gällande lagstiftning.       

 Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman under punkt 13 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse av teckningsoptionerna.

För giltigt beslut av stämman under punkt 14 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar och övrig information

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2011 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13 och 14, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.pledpharma.se från och med torsdagen den 15 mars 2012 och skickas även till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

I PledPharma finns totalt 20 247 775 aktier motsvarande lika många röster.

Stockholm den 28 februari 2012

PledPharma AB (publ)

Styrelsen

Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade behandlingar vid livshotande sjukdomar. PledPharma bedriver idag två projekt i klinisk fas II med den patentskyddade substansklassen PLED-derivat. I en av studierna undersöks PLED-derivats förebyggande effekt på biverkningar av cellgiftsbehandling vid tjocktarmscancer. I den andra kliniska studien utvärderas PLED-derivats förmåga att minska återflödesskador hos patienter med akut hjärtinfarkt som behandlas med ballongvidgning. PLED-derivat skyddar kroppens normala celler mot oxidativ stress, som uppstår när ett överflöd av skadliga syremolekyler (syreradikaler) bildas. PLED-derivat har i tidigare prekliniska studier visat skyddande effekt mot oxidativ stress. Dessutom har en klinisk studie i cancerpatienter visat att PLED-dervitatet mangafodipir minskar biverkningarna vid cellgiftsbehandling. PledPharma (STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se