Årsstämma i NCC AB den 4 april 2012

Årsstämma i NCC AB den 4 april 2012

Den 4 april 2012 håller NCC AB årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården i
Stockholm. Årsstämman börjar kl. 16.30 och inregistrering sker från 15.30.

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för verksamhetsåret 2011 lämnas med
10,00 (10,00) SEK per aktie. Styrelsen föreslår onsdagen den 11 april 2012 som
avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar enligt förslaget,
beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB måndagen den 16 april.

Valberedningen föreslår att styrelsen utökas till sju ordinarie ledamöter med
omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Ulf
Holmlund, Ulla Litzén och Christoph Vitzthum samt nyval av Olof Johansson och
Sven-Olof Johansson. Marcus Storch har efter 14 år i NCC AB:s styrelse avböjt
omval. Till styrelsens ordförande föreslås Tomas Billing.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 3 300 000 SEK, fördelat med 750
000 SEK till styrelsens ordförande och 425 000 SEK till övriga stämmovalda
ledamöter.

Till revisorer i bolaget föreslås omval av det registrerade revisonsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Håkan Malmström.
Revisionsbolaget väljs till och med utgången av årsstämman 2013.

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2011, i allt väsentligt ska
fortsätta att tillämpas med följande justering. Ett långsiktigt
prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2012), som sätter ytterligare fokus
på lönsamhet och arbetsmiljö, föreslås för ledande befattningshavare och
nyckelpersoner. Motiv, omfattning och villkor framgår av bifogad kallelse. Om
LTI 2012 antas av årsstämman medför det att den kortsiktiga maximala rörliga
ersättningen reduceras för deltagarna.
För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2012 föreslås att styrelsen
erhåller ett bemyndigande från årsstämman att, intill nästa årsstämma, få
återköpa sammanlagt högst 867 486 B-aktier vid ett eller flera tillfällen samt
att årsstämman beslutar att överlåtelse av högst 303 620 B-aktier ska kunna ske
till deltagarna i LTI 2012.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att rederirörelse och
varuhusrörelse utgår ur bolagets verksamhetsbeskrivning.

Aktieägare, som representerar över 50 procent av det totala antalet röster i
bolaget, föreslår följande valberedning: omval av Viveca Ax:son Johnson och
Thomas Eriksson, vd Swedbank Robur AB samt nyval av Johan Ståhl, förvaltare,
Lannebo Fonder. Viveca Ax:son Johnson föreslås som valberedningens ordförande.

Den fullständiga kallelsen finns att läsa i bifogat pdf-dokument eller på
http://www.ncc.se/arsstamma2012

IR-ansvarig Johan Bergman Tel. +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35