Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 14.3.2012 klo 16.45 Yhtiökokous/päätökset Rautaruukki Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti vuodelta 2011 maksettavaksi osinkoa 0,50 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallituksessa jatkavat Pertti Korhonen, Liisa Leino, Matti Lievonen, Hannu Ryöppönen sekä Jaana Tuominen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin vuorineuvos Kim Gran ja rahoitus- ja talousjohtaja Saila Miettinen-Lähde. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kim Gran ja varapuheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2011. Rautaruukki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 520 osakkeenomistajaa. Osinko Rautaruukki Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuodelta 2011 maksettavaksi osinkoa 0,50 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 19.3.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 28.3.2012. Hallitus Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi (7). Hallituksessa jatkavat toimitusjohtaja Pertti Korhonen, hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino, toimitusjohtaja Matti Lievonen, ekonomi Hannu Ryöppönen sekä konsernijohtaja Jaana Tuominen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin vuorineuvos Kim Gran ja rahoitus- ja talousjohtaja Saila Miettinen-Lähde. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kim Gran ja varapuheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen. Hallituksen palkkiot Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 72 000 euroa, varapuheenjohtajan 44 000 euroa ja jäsenten 34 000 euroa vuodessa sekä kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina, jotka hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2012 on julkistettu. Tilintarkastaja Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous myönsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle valtuuden yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 12 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Nimitystoimikunnan perustaminen Yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla www.ruukki.fi viimeistään 28.3.2012. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla. Rautaruukki Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä Tarkastusvaliokunta Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Hannu Ryöppösen sekä jäseniksi Saila Miettinen-Lähteen ja Jaana Tuomisen. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta Hallitus valitsi palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi Kim Granin sekä jäseniksi Pertti Korhosen, Liisa Leinon ja Matti Lievosen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisätietoja: Sakari Tamminen, toimitusjohtaja, puh. 020 592 9075 Olli Huuskonen, hallituksen sihteeri, puh. 020 59 29300 Rautaruukki Oyj Taina Kyllönen Markkinointi- ja viestintäjohtaja JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.ruukki.fi Ruukki toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Yhtiöllä on toimintaa noin 30 maassa ja henkilöstöä noin 11 800. Liikevaihto vuonna 2011 oli 2,8 miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). [HUG#1594035]
Rautaruukki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
| Source: Rautaruukki