Årsstämma i Concentric AB (publ)

Årsstämma i Concentric AB (publ)

Aktieägarna i Concentric AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den
19 april 2012 kl. 16.00 på Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm.

A.    RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska
dels    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen
den 13 april 2012,
dels    anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Concentric AB, Box 95,
280 40 Skånes Fagerhult, per telefon 0433-324 00 eller per e-mail till
info@concentricab.com, senast fredagen den 13 april 2012. Vid anmälan ska
aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, personnummer
(organisationsnummer) samt aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk
person ska inge fullmakt eller annan behörighetshandling före stämman.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.concentricab.com.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per fredagen den 13 april 2012 och
förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B.     ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Förslag till dagordning
1.    Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av dagordning.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Verkställande direktörens redogörelse.
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8.    Beslut om:
       (a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
       (b)    dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen; och
       (c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
för räkenskapsåret 2011.
9.    Beslut om antalet styrelseledamöter.
10.  Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorn.
11.  Val av styrelseledamöter samt revisor
12.  Beslut om valberedning.
13.  Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
14.  Beslut om prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2012).
15.  Beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner.
16.  Beslut om
         (a)    bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna
aktier,
         (b)    bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna
aktier, samt
         (c)    överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2012.
17.    Stämmans avslutande.
Förslag till val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1 på dagordningen)
Den valberedning som utsetts i enlighet med beslut av årsstämman 2011 föreslår
att Stefan Charette ska väljas till ordförande för årsstämman.

Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 8 (b) på dagordningen)

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2011 om 2,00 kronor per
aktie.
Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 24 april
2012. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas
utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB fredagen den 27 april
2012.

Förslag till val av styrelse och revisor samt beslut om arvode till styrelsens
ledamöter och revisorn (punkterna 9 – 11 på dagordningen)
I enlighet med beslut av årsstämman 2011 utsågs i oktober 2011 följande
ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2012: Stefan Charette, ordförande
(Creades AB), Johan Lannebo, (Lannebo Fonder), Frank Larsson, (Handelsbanken
Fonder) och Göran Carlson (eget innehav). Valberedningen, som vid utgången av
februari 2012 representerade cirka 33 procent av aktierna och rösterna i
bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande.
Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex stycken, utan suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Stefan Charette, Marianne
Brismar, Kenth Eriksson, Martin Sköld och Claes Magnus Åkesson. Vidare föreslås
nyval av Martin Lundstedt, som bedöms ge styrelsen ett värdefullt tillskott.
Joakim Olsson har avböjt omval. Stefan Charette föreslås omväljas som styrelsens
ordförande.
Martin Lundstedt, född 1964, Scania, är medlem i verkställande ledningen och
Executive Vice President, Head of Franchise and Factory Sales. Efter
civilingenjörsexamen började Martin Lundstedt på Scania 1992 som trainee. Han
inledde sin karriär som Production Engineer inom Engine Production och blev
senare Manager för enheten. År 2001 blev Martin Lundstedt Managing Director för
Scania Production Angers i Frankrike. Han återvände till Sverige 2005 och blev
Head of Product Marketing och utsågs ett år senare till Senior Vice President
Trucks inom Franchise and Factory Sales. Martin Lundstedt utsågs under år 2007
till Executive Vice President och ansvarig för Franchise and Factory Sales.
Valberedningen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som
bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2013.
Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av
årsstämman 2013 förelås utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla
400 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 200 000
kronor. Därutöver ska ordföranden i ersättningsutskottet erhålla 25 000 kronor,
samt ordföranden i revisionsutskottet erhålla 50 000 kronor. Arvode till
revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Förslag till valberedningens sammansättning, m.m. (punkt 12 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om tillsättande av
valberedning i enlighet med följande riktlinjer.
Valberedningen ska ha fyra ledamöter och ska bestå av en representant vardera
från de fyra till röstetalet största aktieägarna, baserat på aktieinnehaven per
den 31 augusti varje år. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av
augusti månad bereda de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget möjlighet
att delta i valberedningen. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på
de aktieägare som dessa representerar, ska offentliggöras senast sex månader
före årsstämma. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår från
sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i
storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot.
Ledamöternas uppdrag ska upphöra när en ny valberedning utsetts. Under
förutsättning att valberedningens ledamöter inte överenskommer annat, ska den
ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren utses till
valberedningens ordförande.
För det fall, under valberedningens mandattid, en aktieägare som har utsett
ledamot av valberedningen inte längre tillhör de fyra röstmässigt största
aktieägarna, och en aktieägare som kommit att utgöra en av de fyra röstmässigt
största ägarna framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska den
ledamot som utsetts av den aktieägare som inte längre tillhör de fyra
röstmässigt största aktieägarna ställa sin plats till förfogande samt den
aktieägare som istället utgör en av de fyra största aktieägarna utse sin
representant till valberedningen. Ingen förändring i valberedningens
sammansättning ska dock ske för det fall endast marginella förändringar av
ägarförhållandena har ägt rum, eller för det fall förändringar av
ägarförhållandena inträffar senare än två månader före årsstämma. Aktieägare som
har utsett en ledamot av valberedningen ska ha rätt att under uppdragstiden utse
ny representant att ersätta denne som ledamot av valberedningen.
Valberedningens uppdrag ska innefatta att inför kommande årsstämma bereda och
upprätta förslag till val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val
av ordförande vid årsstämman, val av revisor, beslut om arvoden till styrelsens
ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorn samt därtill hörande frågor.
Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska bolaget dock
kunna svara för kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Denna instruktion för valberedningen föreslås gälla tills vidare.

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 13 på dagordningen)
Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
ska utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktigt
incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid
uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig
och ska vara baserad på prestation. Den fasta lönen ska vara individuell och
baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den årliga
bonusen ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål
samt ska vara maximerad till 50 procent av den fasta årslönen. Ingen bonus ska
utgå om en lägsta prestationsnivå inte uppfyllts. Styrelsen kan föreslå stämman
att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram. En särskild ersättning kan
utgå i undantagssituationer i syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens
eller att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya
befattningar. Sådan ersättning ska inte kunna utgå under längre tid än 36
månader och ska vara maximerad till motsvarande två gånger den ersättning
befattningshavaren i annat fall skulle ha erhållit. Pensionsförmåner ska vara
avgiftsbestämda och (för anställda i Sverige) ge rätt att erhålla pension från
65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12
månader för verkställande direktören och upp till 6 månader för övriga ledande
befattningshavare. Avseende nya anställningsavtal ska därutöver kunna
överenskommas om avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön.
Styrelsen ska ha möjlighet att avvika från riktlinjerna i enskilda fall där
särskilda skäl eller behov föreligger.

Förslag till beslut avseende prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2012)
(punkt 14 på dagordningen)
Styrelsen anser att ett incitamentsprogram som knyts till bolagets resultat och
på samma gång dess värdeutveckling premierar och främjar den långsiktiga
värdetillväxten i bolaget. Vidare bidrar ett incitamentsprogram till Concentrics
förmåga att behålla såväl som att rekrytera nyckelpersoner inom koncernen.
Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen ett långsiktigt prestationsbaserat
incitamentsprogram (”LTI 2012”) under vilket ledande befattningshavare och
nyckelpersoner kommer att tilldelas personaloptioner som berättigar deltagarna
till förvärv av Concentric-aktier på nedanstående villkor. För att säkerställa
och maximera ledningens engagemang i Concentric kommer tilldelning av
personaloptioner i LTI 2012 förutsätta att deltagarna blir aktieägare genom egen
investering i Concentric-aktier på marknaden. Styrelsens avsikt är att
incitamentsprogrammet ska vara långsiktigt och styrelsen avser därför att under
kommande år återkomma med motsvarande förslag för beslut av bolagsstämman.
För att kunna genomföra LTI 2012 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt,
har styrelsen övervägt olika metoder för leverans av Concentric-aktier inom LTI
2012, såsom aktieswapavtal med tredje part, återköp och överlåtelse av egna
aktier samt överlåtelse av teckningsoptioner berättigande till teckning av nya
aktier. Styrelsen har även beaktat att leverans av aktier inom LTI 2012 ska ske
tidigast 2015. För att bibehålla full flexibilitet föreslår styrelsen att aktier
ska kunna levereras enligt samtliga av de ovanstående tre alternativa metoderna
(i enlighet med förslagen nedan samt under punkterna 15 och 16 (c) på
dagordningen), med rätt för styrelsen att kombinera eller välja någon av dem.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt
incitamentsprogram, LTI 2012, i huvudsak baserat på följande villkor och
principer.
1.    LTI 2012 ska inledningsvis omfatta 8 ledande befattningshavare, inklusive
VD, och övriga nyckelpersoner i Concentric-koncernen.
2.    För att delta i LTI 2012 måste deltagarna förvärva egna Concentric-aktier
i marknaden senast den 21 maj 2012, med rätt för styrelsen att för enskilda
därefter tillkommande programdeltagare senarelägga den sista dagen för förvärv
till senast den 8 november 2012.
3.    Inom LTI 2012 får förvärv av Concentric-aktier för VD ske till ett värde
av maximalt 50 procent av hans fasta årliga grundlön gällande från 1 januari
2012, och för övriga deltagare till ett värde av maximalt 20 procent av deras
fasta årliga grundlön gällande från 1 januari 2012. Vid beräkning av det
maximala antalet aktier varje deltagare får förvärva tillämpas en aktiekurs om
56,60 kronor, motsvarande genomsnittet av den vid varje handelsdag noterade
genomsnittliga volymviktade börskursen för Concentric-aktien på NASDAQ OMX
Stockholm under perioden från och med den 23 februari 2012 till och med den 7
mars 2012, avrundat till närmaste tio öre.
4.    Varje Concentric-aktie som förvärvas inom LTI 2012 berättigar deltagaren
till två kostnadsfria personaloptioner vilka, efter en treårig inlåsningsperiod,
berättigar deltagarna att förvärva en (1) Concentric-aktie per personaloption
till ett pris av 45,30 respektive 67,90 kronor. Priset motsvarar 80 respektive
120 procent av genomsnittet av den vid varje handelsdag noterade genomsnittliga
volymviktade börskursen för Concentric-aktien på NASDAQ OMX Stockholm under
perioden från och med den 23 februari 2012 till och med den 7 mars 2012,
avrundat till närmaste tio öre.
5.    Varje Concentric-aktie som förvärvas inom LTI 2012 berättigar därutöver
deltagaren till två kostnadsfria prestationsbundna personaloptioner
(”Prestationsoptioner”) vilka, om vissa nedan angivna prestationskrav nås,
berättigar deltagarna att förvärva en (1) Concentric-aktie per Prestationsoption
till ett pris av 45,30 kronor. Priset motsvarar 80 procent av genomsnittet av
den vid varje handelsdag noterade genomsnittliga volymviktade börskursen för
Concentric-aktien på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 23
februari 2012 till och med den 7 mars 2012, avrundat till närmaste tio öre.
6.    Varje deltagare i LTI 2012 kan tilldelas maximalt fyra (4) personal- och
Prestationsoptioner sammanlagt för varje förvärvad Concentric-aktie. Totalt kan
högst 250 000 personaloptioner tilldelas inom LTI 2012, var och en berättigande
till en (1) Concentric-aktie. Tilldelning av personaloptioner ska beslutas av
styrelsen.
7.    Personaloptionerna ska ha en löptid om 39 månader och ska kunna utnyttjas
för förvärv av Concentric-aktier under en tremånadersperiod från datumet för
publicering av Concentrics rapport avseende första kvartalet 2015.
8.    En förutsättning för att deltagare ska ha rätt att utnyttja
personaloptionerna är att denne, med vissa undantag som beslutas av styrelsen,
förblir anställd inom Concentric-koncernen, samt behåller de förvärvade
Concentric-aktierna under hela den treåriga inlåsningsperioden, således till och
med dagen för utnyttjande av personaloptionerna.
9.    Styrelsen ska kunna besluta om förtida utnyttjande av personaloptionerna
(i) om någon, ensam eller tillsammans med närstående, förvärvar ett så stort
antal aktier i Concentric att enligt tillämpliga regler skyldighet uppkommer att
lämna ett offentligt erbjudande om att förvärva övriga aktier i bolaget, eller
(ii) för enskilda deltagare på grund av individuella omständigheter, eller (iii)
om det annars bedöms vara lämpligt eller ändamålsenligt att förtida utnyttjande
sker, med hänsyn till den prestation som uppnåtts vid tiden för det förtida
utnyttjandet.
10.    Antalet Concentric-aktier som ska kunna överlåtas till deltagare i LTI
2012 omräknas till följd av fondemission, split, företrädesemission och/eller
andra liknande åtgärder med tillämpning av de sedvanliga omräkningsvillkor som
gäller för de teckningsoptioner som föreslås enligt punkt 15 på dagordningen.
11.    Styrelsen ska besluta om de detaljerade villkoren för LTI 2012. Styrelsen
ska ha rätt att göra avvikelser från eller justeringar av villkoren på grund av
lokala regler och sedvänjor.
Prestationskrav
Den villkorade rätten att förvärva Concentric-aktier med utnyttjande av
Prestationsoptioner är avhängig uppfyllandet av följande prestationskrav.
Den första Prestationsoptionen berättigar deltagarna att förvärva en (1)
Concentric-aktie per Prestationsoption om Concentrics rapporterade vinst per
aktie avseende räkenskapsåret 2014 når, eller överstiger 5,50 kronor.
Den andra Prestationsoptionen berättigar deltagarna att förvärva en (1)
Concentric-aktie per Prestationsoption om Concentrics rapporterade avkastning på
eget kapital når, eller överstiger, 20 procent genomsnittligen per år för
räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014.
Inget partiellt utnyttjande av Prestationsoptionerna får ske om
prestationskraven uppfylls endast delvis.
Bemyndigande att ingå swapavtal
Concentrics leverans av aktier enligt LTI 2012 kan komma att ske genom att en
tredje part levererar Concentric-aktier enligt ett swapavtal.
I enlighet med detta föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bemyndiga
styrelsen att ingå ett swapavtal avseende egna aktier. Således kan den
finansiella exponeringen för LTI 2012 komma att säkras genom att Concentric
ingår ett aktieswapavtal med en tredje part, varigenom den tredje parten åtar
sig att i eget namn köpa och överlåta Concentric-aktier till deltagarna i LTI
2012.
Kostnader
LTI 2012 förväntas medföra kostnader på 1 075 000 kronor årligen för
Concentric-koncernen givet att deltagarna investerar i maximalt antal egna
aktier inom programmet, prestationskraven uppnås till fullo och en årlig
värdeökning om 15 procent antas för Concentric-aktien. Därutöver tillkommer
kostnader för sociala avgifter vid tilldelning av aktierna, år 2015. De bokförda
kostnaderna för sociala avgifter förväntas uppgå till 425 000 kronor årligen,
baserat på ovanstående antaganden.
Ärendets beredning
Styrelsens förslag har beretts i styrelsen.
Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut i enlighet med denna punkt 14 på dagordningen är giltigt
endast om det biträds av minst hälften av de avgivna rösterna.
Förslag till beslut avseende riktad emission av teckningsoptioner samt
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad emission av
teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Concentric AB, i
enlighet med nedanstående förslag.
Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman ska besluta om en riktad emission
av 250 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier i bolaget på i
huvudsak följande villkor.
1.    Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Varje teckningsoption ska ge
rätt att teckna en (1) ny aktie i Concentric AB, således kommer aktiekapitalet,
vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att öka med maximalt 550 000
kronor.
2.    Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma det av Concentric AB helägda dotterbolaget Concentric
Skånes Fagerhult AB.
3.    Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 april 2012 med rätt
för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.
4.    Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med att
teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 augusti
2015.
5.    Teckningsoptionerna ska ha en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde,
2,20 kronor.
6.    De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den
första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna
registrerats hos Bolagsverket.
7.    Antal aktier som kan tecknas för varje teckningsoption kan komma att
omräknas enligt sedvanliga omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission,
sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande
åtgärder.
Motiv för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Concentric AB
önskar att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och
nyckelpersoner inom koncernen, varmed de kan erbjudas möjligheten att ta del av
en värdetillväxt i bolagets aktie.
Utspädningseffekt
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet utestående aktier i
bolaget att öka med 250 000. Dessa aktier utgör 0,56 procent av antalet aktier
och röster efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i
förhållande till summan av befintliga och tillkommande aktier.
Om teckningsoptionerna hade varit fullt utnyttjade per den 31 december 2011 hade
resultat per aktie för räkenskapsåret 2011 varit 3,96 kronor, jämfört med 3,98
kronor per aktie (före utspädning).
I händelse av att återköpta aktier, eller aktier överlåtna av en tredje part
under ett swapavtal (i enlighet med punkterna 14 respektive 16 (c) på
dagordningen), helt eller delvis överlåts till deltagarna i LTI 2012 istället
för teckningsoptioner kommer utspädningseffekten att minska.
Överlåtelse av teckningsoptionerna
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att Concentric
Skånes Fagerhult AB vid ett eller flera tillfällen får överlåta
teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2012 i enlighet med villkoren och
riktlinjerna för LTI 2012 samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att
täcka kostnader för, eller fullgöra åtaganden under, LTI 2012.
Ärendets beredning
Styrelsens förslag har beretts i styrelsen.
Särskilt bemyndigande
Styrelsen föreslår att styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta
de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.
Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut i enlighet med denna punkt 15 på dagordningen är giltigt
endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Styrelsen föreslår att beslut under denna punkt ska vara villkorat av att
bolagsstämman beslutat att anta styrelsens förslag om införande av LTI 2012
enligt punkt 14 på dagordningen.
Förslag gällande förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkterna 16 (a) – (c)
på dagordningen)
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna
aktier (punkt 16 (a) på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till årsstämman 2013 besluta om förvärv av egna
aktier enligt följande.
1.    Förvärv av egna aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm.
2.    Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier
sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
3.    Förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm ska ske kontant till ett
pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpskurs och lägsta säljkurs.
Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier är att
möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med styrelsens förslag under punkt
16 (b) och (c) på dagordningen och därmed ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme
i samband med eventuella framtida företagsförvärv, att möjliggöra en förbättring
av bolagets kapitalstruktur, samt att täcka kostnader för och möjliggöra
leverans av akter inom ramen för LTI 2012.
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av
egna aktier (punkt 16 (b) på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till årsstämman 2013 besluta om överlåtelse av egna
aktier enligt följande.
1.    Överlåtelse av egna aktier får ske antingen på NASDAQ OMX Stockholm eller
på annat sätt.
2.    Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
3.    Högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för
styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas.
4.    Överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm ska ske till ett pris
inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet
mellan högsta köpskurs och lägsta säljkurs, överlåtelse av egna aktier på annat
sätt ska ske till ett pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiens
börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
5.    Betalning för de egna aktier som överlåts ska kunna erläggas kontant, med
apportegendom eller genom kvittning.
6.    Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som
dock ska vara marknadsmässiga.
Syftet med det föreslagna bemyndigandet att överlåta egna aktier samt skälet
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen ett ökat
handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att
underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering därav genom att avyttra
egna aktier, att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, samt att
täcka kostnader inom ramen för LTI 2012.
Förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2012
(punkt 16 (c) på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier enligt
följande.
1.    Högst 250 000 aktier får överlåtas.
2.    Rätt att förvärva aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTI 2012, med rätt för var och en av
deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI
2012.
3.    Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att samtliga de villkor
som uppställts i LTI 2012 uppfyllts.
4.    Aktierna ska överlåtas inom den tid som framgår av villkoren för LTI 2012.
5.    Aktierna ska överlåtas till det pris för förvärv av aktier som fastställs
i enlighet med villkoren för LTI 2012.
6.    Betalning för aktier ska erläggas kontant inom tio bankdagar från det att
deltagare påkallat utnyttjande av de personaloptioner som berättigar till
förvärv av aktierna.
7.    Det antal aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse till
deltagarna i LTI 2012 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av
fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande åtgärder enligt
villkoren för LTI 2012.
Anledningen till den förslagna överlåtelsen samt skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier enligt LTI
2012.
Majoritetskrav
Beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 16 (a)
och (b) på dagordningen är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.
Beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 16 (c) på
dagordningen är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman. Styrelsen föreslår att beslut i enlighet med punkt 16 (c) på
dagordningen ska vara villkorat av att bolagsstämman beslutat att anta
styrelsens förslag om införande av LTI 2012 enligt punkt 14 på dagordningen.
C.     ÖVRIGT
Handlingar
Kopior av styrelsens fullständiga förslag inklusive styrelsens och revisors
yttranden, samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2011 kommer
att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida
www.concentricab.com från och med torsdagen den 29 mars 2012 och skickas till de
aktieägare som så begär. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om
införande av LTI 2012 kommer att skickas till samtliga aktieägare som anmäler
sig till stämman. Styrelsens fullständiga förslag inklusive styrelsens och
revisors yttranden, samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2011
kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.
Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och
bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in
frågor i förväg kan göra det till Lena Olofsdotter, Concentric AB, Box 95, 280
40 Skånes Fagerhult.
Aktier och röster
Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i
Concentric 44 215 970. Concentric innehar inga egna aktier per dagen för denna
kallelse.
Stockholm i mars 2012
Concentric AB (publ)
Styrelsen