Cryptzone: Kallelse till årsstämma 2012

Göteborg, 22 Mars 2012
Styrelsen i Cryptzone Group AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till årsstämma

Datum 2012-04-20

Tid   14.00. Lokalen öppnas för registrering kl. 13.30. Registrering måste ha
      skett före kl. 14.00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

Plats Bolagets lokaler på Drakegatan 7, 412 50 Göteborg






Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara inskrivna i den utskrift av
aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 13 april 2012 samt
ombedes anmäla sitt deltagande per brev under adress Cryptzone Group AB,
Drakegatan 7, 412 50 Göteborg, per e-post till irene.axelsson@cryptzone.com
eller per fax 031-773 86 01, senast kl 16.00 den 17 april 2012. Vid anmälan bör
uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt
eventuellt ombud.


Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget
under ovanstående adress. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad, underskriven
och ej äldre än 12 månader.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för
erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.


Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Sådan registrering ska vara verkställd senast den 13 april 2012. Detta innebär
att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om
sitt önskemål.


Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av en eller fler justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och suppleanter
11. Val av revisorer
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av
teckningsoptioner
14. Stämmans avslutande



Beslutsförslag m.m.

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med ett
årligt belopp om ett prisbasbelopp, för närvarande 44 000 kronor, samt med en
ersättning för övrigt arbete om 16 400 kronor per månad. Ledamöter som sitter i
styrelsen för huvudägares räkning föreslås inte erhålla arvode. Till övriga
ledamöter föreslås årlig ersättning om ett prisbasbelopp per ledamot utgå.
Utbetalning av arvode föreslås vidare kunna utgå via bolag. Med "huvudägare" ska
härvid avses bolagets fyra största ägare sett till antalet aktier. Arvode till
revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse och suppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma
ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie ledamöter för tiden
intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Christer Andersson, Thomas
Nygren, Ilija Batljan och Jörgen Strömberg, samt nyval av Johan Seeman och
Fredrik Appelgren.

11. Val av revisorer
Valberedningen föreslår att Fredrik Waern, KPMG, väljs till revisor samt att Jan
Malm, KPMG, väljs till revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av
B-aktier mot betalning kontant eller genom kvittning, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antalet aktier med
högst 700 000 000 stycken. Syftet med detta bemyndigande är att vid behov kunna
tillföra bolaget kapital och stärka bolagets likviditet.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av
teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av
teckningsoptioner, som vardera berättigar till teckning av en B-aktie, mot
betalning kontant eller genom kvittning, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antalet aktier med högst
30 000 000 stycken. Syftet med detta bemyndigande är att vid behov kunna
tillföra bolaget kapital och stärka bolagets likviditet.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Övrig information
Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget,
Drakegatan 7 i Göteborg, och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger
sin postadress. Dessa handlingar samt fullmaktsformulär kommer att finnas
tillgängliga på bolagets webbplats, www.cryptzone.com.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
stämman lämna upplysningar om:
- förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och
- förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag
samt koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden.


Göteborg i mars 2012
Cryptzone Group AB (publ)
Styrelsen


Vid eventuella frågor kontakta:
Iréne Axelsson, CFO, Cryptzone Group AB
Email: irene.axelsson@cryptzone.com
Tel: +46 31 773 86 03

Om Cryptzone Group AB (publ):
Cryptzone Group är teknikinnovatörer av proaktiva verktyg för att kontrollera
och minska IT-säkerhetsrisk. Detta görs genom att sammaföra människor, processer
och teknologi inom de följande fyra huvudområdena: Policy Compliance, Content
Security, Secure Access och Endpoint Security. Huvudkontoret ligger i Sverige
med säljkontor i Storbritannien, USA och Polen, samt ett omfattande
partnernätverk av över 150 globala partners. För mer information om företaget
och dess lösningar, besök www.cryptzone.com.

Cryptzone Groups aktie är listad på First North i Sverige, den nordiska
alternativa marknaden i NASDAQ OMX. Certified Adviser är Thenberg & Kinde
Fondkommission AB.

[HUG#1596415]