Vilnius, Lietuva, 2012-03-23 13:37 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2012 m. balandžio 23 d. (pirmadienį) 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ (toliau - Bendrovė) būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registracijos pradžia: 2012 m. balandžio 23 d. 9.00 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2012 m. balandžio 23 d. 9.45 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2012 m. balandžio 16 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2012 m. balandžio 16 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.
Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ bendras akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt, skaičius lygus 469 068 254. Akcijų, suteikiančių balsavimo teisę visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra lygus 469 068 254.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Bendrovės valdyba 2012 m. kovo 23 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams.
Darbotvarkė:
1) Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą.
2) Audito komiteto informacija.
3) AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.
4) AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
5) AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1) Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.
2) Audito komiteto informacija.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.
3) AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.
Sprendimo projektas:
Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.
4) AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas.
5) AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2011 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą.
6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Sprendimo projektas:
Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti 104,0 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.
Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai už 2011 m. sudaro 0,153 Lt (0,044 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2012 m. gegužės 8 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie 2012 m. gegužės 8 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais, bei kita papildoma medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu, nuo 2012 m. balandžio 2 d. Bendrovės akcininkai gali susipažinti darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0135, 236 0216. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje (www.crib.lt) bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.
Priedai:
Balsavimo biuletenis (.pdf)
Įgaliojimo forma (.pdf)
Akcininkų teisės (.pdf)
Atsakingų asmenų patvirtinimas (.pdf)
Metinis pranešimas 2011 (.pdf)
Kodekso forma 2011 (.pdf)
Finansinės ataskaitos 2011 (.pdf)
Pelno paskirstymas (.pdf)
Audito komiteto informacija (.pdf)
Įgalioti asmenys:
Jolita Butkienė
Strateginio vystymo skyriaus Išorinių ryšių grupės vadybininkė
tel. (8 5) 236 01 35
Algirdas Mikulėnas
Sekretoriato viršininkas
tel. (8 5) 236 02 16
