AB „Vilniaus degtinė“ 2012-04-19 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
1. Darbotvarkės klausimas: „Auditoriaus išvada apie bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą”
Sprendimo projektas.
„Pritarti auditoriaus išvadai.“
2. Darbotvarkės klausimas: „Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai“
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.
3. Darbotvarkės klausimas: „2011 metų metinio pranešimo tvirtinimas”
Sprendimo projektas.
„Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2011 metų metinį pranešimą.“
4. Darbotvarkės klausimas: „2011 metų metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.“
Sprendimo projektas.
„Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2011 metų metines finansines ataskaitas, pagal kuras bendrovės turtas 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 83 544 012 litai (24 196 018 EUR), nuosavas kapitalas – 36 119 630 litai (10 460 968 EUR), 2011 metų nuostoliai – 2 840 717 litų
(822 729 EUR).“
5. Darbotvarkės klausimas: “2011 metų pelno paskirstymas” 2012 metais
Sprendimo projektas:
“2011 metų rezultatai:
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pabaigoje 12 111 073 Lt (3 507 609 EUR)
2. Ataskaitinių finansinių metų nuostoliai 2 840 717 Lt (822 729 EUR)
3. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių
finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra
4. Pervedimai iš rezervų - nėra
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra
6. Paskirstytinasis pelnas iš viso 9 270 356 Lt (2 684 880 EUR)
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra
11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra
12. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 9 270 356 Lt (2 684 880 EUR).
6. Darbotvarkės klausimas: “Stebėtojų tarybos rinkimai“
Sprendimo projektas:
Pasibaigus AB „Vilniaus degtinė“ stebėtojų tarybos kadencijai, išrinkti naują stebėtojų tarybą, kurią sudaro Darius Šiaudinis, Dariusz Wladyslaw Jamiola, Tomasz Andrzej Kowalski.
7. Darbotvarkės klausimas: “Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas”
Sprendimo projektas:
1. Išrinkti audito įmonę UAB ,,Grant Thornton Rimess” AB „Vilniaus degtinė” auditoriumi 2012 metams.
2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį su Bendrovės auditoriumi UAB ,,Grant Thornton Rimess” dėl 2012 metų finansinių ataskaitų audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina.
Juozas Daunys
Generalinis direktorius
(8 5) 233 08 19
