AB Ūkio bankas, įmonės kodas 112020136, Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas.
2012 m. kovo 30 d. 11 val. Kaune, Karaliaus Mindaugo pr. 50, „Žalgirio“ arenos Amfiteatre įvykusiame eiliniame visuotiniame AB Ūkio banko (buveinės adresas Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas, įmonės kodas 112020136) akcininkų susirinkime nutarta:
1. Išklausytas AB Ūkio banko metinis pranešimas apie veiklą 2011 metais (žr. 1 priedą).
2. Atsižvelgti į AB Ūkio banko auditoriaus UAB „Deloitte Lietuva“ išvadą tvirtinant AB Ūkio banko 2011 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą).
3. Patvirtinti AB Ūkio banko 2011 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą).
4. Patvirtinti 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:
4.1. Patvirtinti AB Ūkio banko 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:
4.1.1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 0 litų;
4.1.2. Grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas (pelnas arba nuostolis) -4 558 tūkst. litų;
4.1.3. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti 0 litų;
4.1.4. Dalyvių įnašai nuostoliams dengti (jeigu visą arba dalį paskirstytinojo rezultato (nuostolio) nusprendė padengti finansų įstaigos dalyviai) 0 litų;
4.1.5. Paskirstytinasis rezultatas (pelnas arba nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -4 558 tūkst. litų:
4.1.5.1. Pervedamas iš kitų rezervų, nepanaudotų finansiniais metais 0 litų;
4.1.5.2. Pervedamas iš privalomojo rezervo 4 558 tūkst. litų;
4.1.5.3. Pervedamas iš atsargos rezervo 0 litų;
4.1.5.4. Pervedamas iš kapitalo rezervo 0 litų;
4.1.6. Pelno paskirstymas į rezervus 0 litų;
4.1.7. Pelnas, skiriamas dividendams išmokėti arba kitiems tikslams 0 litų;
4.1.8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis), perkeliamas į kitus finansinius metus 0 litų.
4.2. Metinių išmokų (tantjemų) Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams nemokėti.
5. Išrinkti AB Ūkio banko audito įmonę UAB „Deloitte Lietuva“ ir nustatyti apmokėjimo sąlygas:
5.1. Finansinių ataskaitų auditas už 2012 m. – 275 000 litų ir PVM;
5.2. Su audito atlikimu susijusios papildomos išlaidos – 22 000 litų ir PVM.
6. Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais:
6.1. Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais iki 375 824 000 (trijų šimtų septyniasdešimt penkių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt keturių tūkstančių) litų išleidžiant naują 30 000 000 (trisdešimties milijonų) litų 30 000 000 vnt. paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisiją.
6.2. Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų minimalią emisijos kainą – 1 (vienas ) litas už vieną akciją.
6.3. Nustatyti kiekvienam iš investuotojų minimalų galimai įsigyjamų akcijų kiekį – ne mažiau kaip už 350 000 litų.
6.4. Atšaukti akcininkų pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų akcijų. Akcininkų pirmumo teisė atšaukiama dėl ketinimo viešai siūlyti akcijas Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 5 str. 2 dalies 3 punkte ir 5 str. 6 dalies 1 punkte nustatyta tvarka. Naujos emisijos akcijų galės įsigyti asmenys, išreiškę ketinimą įsigyti akcijų ne mažiau kaip už 350 000 litų. Minimalus akcijų kiekis, kurį galės įsigyti kiekvienas iš asmenų – ne mažiau kaip už 350 000 litų.
6.5. Pavesti AB Ūkio banko Valdybai patvirtinti akcijų platinimo ir apmokėjimo tvarką, nustatyti platinamos emisijos akcijų kainą. Apie naujos emisijos akcijų platinimo pradžią paskelbti viešai įstatymų nustatyta tvarka.
6.6. Išplatinus visą 30 000 000 (trisdešimties milijonų) litų akcijų emisiją, pakeisti AB Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį: „Banko įstatinis kapitalas 375 824 000 (trys šimtai septyniasdešimt penki milijonai aštuoni šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai) litų yra padalintas į 375 824 000 (tris šimtus septyniasdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus dvidešimt keturis tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.“ ir inkorporuoti ją į esamą AB Ūkio banko įstatų redakciją.
6.7. Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus ne visas akcijas, įstatinį kapitalą laikyti padidintu faktiškai išplatintų akcijų nominalių verčių suma ir pavesti AB Ūkio banko Valdybai atitinkamai pakeisti AB Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį.
6.8. Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti įstatų naują redakciją.
6.9. Pavesti AB Ūkio banko Valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 30 000 000 (trisdešimties milijonų) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisiją ir atitinkamus AB Ūkio banko įstatų pakeitimus.
7. Patvirtinti AB Ūkio banko įstatų pakeitimą:
7.1. Patvirtinti AB Ūkio banko įstatų naują redakciją (žr. 2 priedą);
7.2. Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti AB Ūkio banko įstatų naują redakciją.
Valdybos pirmininkas – Administracijos vadovas Gintaras Ugianskis, 2012-03-30.
Gintaras Ugianskis, Valdybos pirmininkas - Administracijos vadovas, +370 37 301 301.
