KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) den 9 Maj 2012

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ.) (ORG. NR: 556430-7741) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 9 maj 2012 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen
5, Nyköping.
Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:
dels vara införd i den
av Euroclear AB (tidigare VPC Värdepapperscentralen), förda aktieboken senast
torsdagen den 3 maj 2012.
dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress
CTT Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping, alternativt per telefax 0155-20 59
25, per telefon 0155-20 59 00 eller per mail ctt@ctt.se .

Anmälan skall vara
bolaget tillhanda senast måndagen den 7 maj 2011.
I anmälan uppges namn, person
- eller organisationsnummer adress och telefonnummer och registrerat
aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltar registrera sina aktier måste,
för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktier i
eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras
hos förvaltaren i god tid och måste vara verkställd senast torsdagen den 3 maj
2012.

Ärenden

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning
 4.
Val av två protokolljusterare samt protokollförare
 5. Prövning av om stämman
blivit behörigen sammankallad
 6. VD har ordet
 7. Framläggande av
årsredovisning samt revisionsberättelse.
 8. a.   Beslut om fastställande av
resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen.
c.  Beslut om ansvarsfrihet åt
styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 9. a.  Fastställande av antal
styrelseledamöter samt antal suppleanter.
b. Fastställande av antal revisorer
samt revisorssuppleanter.
10.  Fastställande av arvode åt styrelsen och
revisorerna.
11. Val av styrelse och ev. styrelsesuppleanter.
12. Val av
revisor.
13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med
eller utan
      företrädesrätt för bolagets aktieägare.
14. Riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare
15. Förslag till beslut avseende
valberedning
16. Eventuellt annat ärende som ankommer på stämman enligt ABL
eller bolagsordningen.
17. Stämmans avslutande.

Styrelsen föreslår att ingen
utdelning lämnas. Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 11 391 438
st.

Fullständiga stämmohandlingar med underlag till beslutspunkterna finns
från den 4 April 2012 tillgängliga på bolagets hemsida, www.ctt.se samt kontor,
se ovan angiven adress och telefonnummer. Kopior på handlingar sänds till de
aktieägare som så begär det.

Från den 5 april 2012 finns även årsredovisning
för räkenskapsåret 2011 tillgänglig på bolagets hemsida. Till registrerade
aktieägare kommer årsredovisningarna att distribueras per post den 13 april
2012.

Nyköping i mars 2012

Styrelsen

Stämmohandlingar vilka hålls
tillgängliga på bolaget samt utdelas på CTT Systems AB Årsstämma den 9 maj
2012.

Punkt 1 Förslag till ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår
Johan Lundsgård som ordförande vid stämman.

Punkt 9 Förslag till antal
styrelseledamöter och revisorer
a .  Valberedningen föreslår att styrelsen
skall utgöras av 6 ledamöter och inga suppleanter.
b.   Valberedningen föreslår
fastställande av 2 revisorer och inga revisorssuppleanter.

Punkt 10 Förslag
till arvodering av styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår ett
oförändrat arvode till styrelsen om 50 000 kr/ledamot således total 300 000 kr
samt oförändrad arvodering av revisorerna dvs. löpande räkning.

Punkt 11
Förslag till val av styrelse
Valberedningen har utvärderat nuvarande
styrelsesammansättning och funnit att en förstärkning av styrelsens kompetens
inom det juridiska området skulle vara en tillgång för bolaget varför
valberedningen förslår inval av juristen Henrik Ossborn. Valberedningen anser
vidare att behovet av förnyelse då är tillgodosett och att styrelsens
sammansättning nu väl möter de erfarenhets- och kompetenskrav som ställs med
hänsyn till bolagets verksamhet och det utvecklingsskede bolaget befinner sig
i.

Henrik Ossborn  Född 1969, juris kandidat Lunds
Universitet, advokat och delägare Advokatfirman Vinge. Äger 0 st aktier i
CTT.

Valberedningen föreslår omval av: Anders Helmner, Johan Lundsgård, Björn
Rönnqvist, Gert Schyborger och Maria Nordberg
samt nyval av: Henrik
Ossborn.
Valberedningen föreslår omval av Johan Lundsgård till styrelsens
ordförande.

Punkt 12 Förslag till val av revisorer
Valberedningen
konstaterar att Grant Thornton Sweden AB är valt som revisionsbolag med Anders
Meyer som huvudansvarig revisor och Joakim Söderin Grant Thornton som personvald
revisor. Av mandatperioden återstår 1 år.

Punkt 13 Beslut om att bemyndiga
styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets
aktieägare.
Styrelsens förslag avser bemyndigande för styrelsen att under tiden
fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom
nyemission av högst 600 000 aktier. Aktiekapitalet kan ökas med högst 600 000
kr.

Bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot
kontant betalning, apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas vid ett
eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt
styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs
fastställas till en marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje
emissionsbeslut. Förslaget innebär en maximal utspädning om 5,0 procent. För
godkännande av förslaget erfordras att minst 2/3 av närvarande aktier på stämman
stöder förslaget.

Punkt 14 Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till
verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Målsättningen med
CTTs ersättningspolicy för bolagsledningen är att erbjuda kompensation som
främjar till att attrahera och behålla kvalificerad kompetens för CTT. Generellt
erbjuder inte CTT några förmåner utöver vad som utgör lokal
praxis.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande
befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig
ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Med andra ledande
befattningshavare avses medlemmar i moderbolagets ledningsgrupp och
dotterbolagens Vd:ar. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras
huvudsakligen på dotterbolagens och  koncernens resultat. Verkställande
direktören och bolaget har båda rätt att påkalla pension vid 65 års ålder.
Pensionen är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier skall inte några
pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall
allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella
tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.
VD och vissa befattningshavare
i bolaget har avtal som medger avgångsvederlag om befattningshavaren får lämna
sin tjänst på bolagets begäran. Avgångsvederlag inklusive uppsägningslön uppgår
för VD till 2 årslöner och överstiger inte i något fall för övriga 12 månaders
lön. Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från
ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns
särskilda skäl för detta.

Punkt 15 Förslag till beslut om
valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att tillsätta
en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av
styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande
bolagsstämmor. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsens
ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de
tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot
var. Om någon av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot, skall
ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock
maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots
detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse
tillräckligt antal ledamöter. Vid konstituerande möte skall valberedningen utse
en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som
möjligt, dock senast 6 månader före årsstämman. Om aktieägandet väsentligen
förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av
aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen.
Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt
principerna ovan.