Kaunas, Lietuva, 2012-04-06 16:03 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Sanitas“, įmonės kodas 1341 36296, buveinės adresas Veiverių g. 134 B, LT-46352 Kaunas (toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 30 d. 14.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks adresu: Šeimyniškių g. 21B, Vilnius, 2 aukštas. Akcininkų registracijos pradžia nuo 13.30 val. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2012 m. balandžio 23 d.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados;
2. Dėl Bendrovės konsoliduotojo 2011 m. metinio pranešimo;
3. Dėl Bendrovės konsoliduotojų ir atskirų 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo;
4. Dėl Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymo.
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje darbo valandomis.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu; (iii) iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Akcininkas dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir pateikiami Bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis (faksu (8 37) 22 36 96).
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.sanitasgroup.com. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis (faksu (8-37) 22 36 96), registruotu paštu arba įteiktas pasirašytinai ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios.
Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie Bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.) yra pateikiama AB „Sanitas“ interneto svetainėje adresu: www.sanitasgroup.com.
Asmuo įgaliotas teikti papildomą informaciją:
Generalinis direktorius Saulius Mečislovas Žemaitis, tel. nr. + 370 (37) 20 06 62.
Juristė
Dovilė Morkytė
+370 615 15163