Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012 kl 16.00 på 4 Krogar, Vattentorget 5 i Växjö. RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 3 maj 2012, dels anmält sin avsikt att delta senast fredagen den 4 maj 2012. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 3 maj 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ), Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till registrering@jltmobile.com, per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9.00-16.00) eller per telefax 0470-445 29. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning för stämman 5. Val av två justeringsmän 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Verkställande direktörens redogörelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn 14. Val av styrelse och revisor 15. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande 16. Avslutning UTDELNING (PUNKT 10) Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2011. STYRELSE OCH REVISORER M M (PUNKTERNA 2 och 12-14) Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 50 procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: att till ordförande vid stämman väljs advokat Jesper Ottergren, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, att styrelseledamöterna Thomas Ahrens, Ola Blomberg, Ulf Ejenstam och Jan Olofsson omväljs samt att nyval sker av Ulf Ahlén, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Ulf Ahlén väljs som styrelsens ordförande, att styrelsearvodet bestäms till 285.000 kronor, varav 120.000 kronor till styrelsens ordförande samt 55.000 kronor vardera till Thomas Ahrens, Ola Blomberg och Ulf Ejenstam, att Ernst & Young AB väljs till bolagets revisor för tiden intill dess att årsstämman 2013 har hållits, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert. EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 15) Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 4.042.800 aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Emissionskursen för de nya aktierna ska fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för finansieringen av dess verksamhet och för genomförande av företagsförvärv. DOKUMENTATION Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Växjö i april 2012 Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ) För mer information, vänligen kontakta: Stefan Käck, vVD, 0735-31 00 57, stefan.kack@jltmobile.com Om JLT Mobile Computers JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga datorlösningar för de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa och USA, och har levererat över 70 000 datorer. JLT omsätter cirka 125 Mkr och har ca 20 anställda i Sverige.. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med Pareto Öhman som certified advisor. För mer info, se www.jltmobile.com [HUG#1601110]
JLT Mobile Computers AB: Pressmeddelande 10 april 2012 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
| Source: JLT Mobile Computers AB