Projekts
Sapulces norise 2012. gada 25. aprīlī plkst.15:00
Akciju sabiedrības “Tosmares kuģubūvētava”
reģistrācijas numurs 210302283, Ģenerāļa Baloža iela 42/44, Liepāja, Latvija
Apmaksātais pamatkapitāls 3’203’397,00 LVL
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES (LĒMUMU PROJEKTI )
- Vadības ziņojums par 2011.gada darbības rezultātiem.
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Tosmares kuģubūvētava" vadības ziņojumu par 2011.gada darbības rezultātiem.
- AS “Tosmares kuģubūvētava” 2011.gada pārskata apstiprināšana.
Apstiprināt AS “ Tosmares kuģubūvētava” 2011.gada pārskatu.
3. 2011. gada peļņas sadale.
Uzņēmuma zaudējumus segt no nākamo gadu peļņas.
4. AS “Tosmares kuģubūvētava” padomes vēlēšanas un atalgojuma noteikšana.
1. V.Meļņiks (priekšsēd.) atlīdzība 1700 LVL
2. S.Golicins (priekšsēd. vietn.) atlīdzība 1700 LVL
3. L.Artemenko atlīdzība 1700 LVL
4. I.Meļņika atlīdzība 1700 LVL
5. A.Ustinovs atlīdzība 1700 LVL
5. Revidenta apstiprināšana 2012.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.
Par Sabiedrības 2012. pārskata gada revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu firmu KSIA”AUDITFIRMA SARGUNS” LZRA Licence Nr. 18. Noteikt atlīdzību revidentam par 2011.pārskata gada revīziju ne vairāk kā LVL 3500 (trīs tūkstoši pieci simti latu).
6. Revīzijas komitejas vēlēšanas.
Revīzijas komitejas funkcijas uzticēt padomei.
A/S „Tosmares kuģubūvētava” valde.
Ineta Bērtule
AS Tosmares kuģubūvetava vecākā grāmatvede
t.6-34-01-925, bertule@tosmare.lv