1. Valdes un padomes ziņojumi.
- Pieņemt zināšanai AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valdes un padomes ziņojumus.
2. 2011.gada pārskata apstiprināšana.
- Apstiprināt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2011.gada pārskatu.
3. 2011.gada peļņas izlietošana.
- AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2011.gada pelņu 39 654 latu apmērā novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
-Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentu 2012.gadam ievēlēt zvērinātu revidentu Aivaru Rutki (sertifikāts nr.18).
-Noteikt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentam atlīdzību par revidenta pienākumu pildīšanu 2012.gadā – LVL 732,00 apmērā.
5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.
- Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļiem ievēlēt _______________________________________________________________*
- Noteikt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļiem atlīdzību par amata pienākumu pildīšanu LVL 25 apmērā par vienu apmeklēto padomes sēdi.
* Padomes locekļu kandidāti vēl nav izvirzīti, tie tiks izvirzīti sapulces laikā.