KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMU PROJEKTI


Akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava”
reģistrācijas numurs 40003045892, Gāles 2, Rīgā, Latvija

KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
Lēmumu projekti


1. Vadības ziņojums par 2011.gada darbības rezultātiem.
Pieņemt zināšanai vadības ziņojumu.
                        
2. 2011.gada pārskata apstiprināšana.
Apstiprināt 2011. gada pārskatu.

3. Peļņas sadale.
Peļņu novirzīt uzņēmuma tālākai attīstībai.
 
4. Padomes vēlēšanas un atalgojuma noteikšana padomes locekļiem.
Padomes locekļu kandidāti:
    1. S.Golicins              
    2. A.Ustinovs                 
    3. G.A. Zeibots                 
    4. A.Čerņavskis                 
    5. J.Meļņika        
    6. H.Juzefovičs    

5. Revidenta apstiprināšana 2012.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.

Par Sabiedrības 2012. pārskata gada revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu firmu  SIA „UHY
Orients N” LZRA licence Nr.28.
Par Sabiedrības 2012. pārskata gada  revīziju noteikt atlīdzību ne vairāk, kā 8000 LVL  un par  konsolidētā pārskata revīziju ne vairāk, kā 1500 LVL.
 
6. Revīzijas komitejas vēlēšanas
(Par revīzijas komitejas locekli ievēlēt fizisku personu Valdi Garozu
un apstiprināt atlīdzību revīzijas komitejas loceklim 1500 LVL ceturksnī.)


7. Par A/S „Rīgas kuģu būvētava” publiskajā apgrozījumā esošo akciju iekļaušanu NASDQ OMX Rīga Baltijas oficiālajā sarakstā.

Uzdot valdei veikt nepieciešamos pasākumus uzņēmuma akciju iekļaušanai NASDQ - OMX Rīga, Baltijas oficiālajā sarakstā.
 
 
A/S „Rīgas kuģu būvētava” valde