Pilum AB (publ.) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Pilum AB (publ), org. nr 556556-8325, kallas här­med till
årsstämma måndagen den 14 maj 2012 kl. 16:00 hos Advokatfirma DLA Nordic KB på
Kungsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 2 maj 2012 och som anmält sitt
deltagande till bolaget senast onsdagen den 2 maj 2012. Sådan anmälan ska
skickas till Pilum AB (publ) via postadress: Kanalgatan 5A 2 tr, 194 61 Upplands
Väsby eller via e-postadress: info@pilum.se. Anmälan ska innehålla uppgift om
aktieägarens namn/firma, person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.

Rätt att ta med sig ett eller två biträden till årsstämman, har den aktieägare
som anmält antalet biträden till bolaget inom den tid och på det sätt som gäller
för aktieägare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering bör begäras hos
förvaltaren i god tid före tisdagen den 8 maj 2012 då inregistrering senast ska
vara verkställd.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller
flera ombud. Aktieägare ska i så fall utfärda en skriftlig, daterad och
undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses ska respektive
fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder.
Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk
person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

Förslag till dagordning
  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två protokolljusterare
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse,
     koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  8. Beslut om

      a. fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning
         och koncernbalansräkning
      b. disposition beträffande bolagets resultat
      c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

  9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Beslut rörande valberedning
 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 13. Beslut om bemyndigande om nyemission, emission teckningsoptioner och
     konvertibler
 14. Stämmans avslutande


Huvudsakligt förslag till beslut

Punkt 8 b) - Beslut om disposition beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i
ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen kommer att föreslå arvode i samband med att förslag till styrelse
presenteras. Ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande, godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter

Valberedningen kommer att föreslå styrelse i god tid innan stämman.


Punkt 11 - Beslut rörande valberedning

Aktieägare föreslår att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och av
representanter för de två största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet
2012.

Punkt 12 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta att utgångspunkten ska vara att
löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare ska vara
marknadsmässiga så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent
bolagsledning. Ersättningsstrukturerna ska så långt som möjligt vara rimligt
förutsägbara såväl för bolaget som för den anställde.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande om nyemission, emission teckningsoptioner och
konvertibler
Styrelsen föreslår årsstämman att beslutar om bemyndigande för styrelsen att,
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av
teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Betalning får ske kontant,
genom apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande
av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara väl avvägda gentemot
marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor och får avse högst 10
miljoner aktier.

Övrigt
Redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer
att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före årsstämman.
Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida
(www.pilum.se) under samma period. Kopior på handlingarna kommer att översändas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid årsstämman har aktieägarna rätt att begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören i enlighet med 7 kapitlet 32 § aktiebolagslagen.

                                  * * * * * *
                             Stockholm i april 2012
                                Pilum AB (publ)
                                   Styrelsen

För ytterligare information

Jan Törner
VD, Pilum AB (publ.)
jan.torner@pilum.se
Tel: 0705-37 98 40, 08-591 124 10

Pilum AB (publ.) är listat på First North och Mangold Fondkommission AB
(tel.nr 08-503 015 00) är dess Certified Adviser.

Pilum erbjuder energieffektiva industriprocesser och produkter samt system för
rening av luft och vatten.

www.pilum.se


[HUG#1602148]