Vilnius, Lietuva, 2012-04-16 20:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „City Service“, juridinio asmens kodas 123905633, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, (toliau – Bendrovė) valdybos 2012 m. balandžio 16 d. sprendimu 2012 m. balandžio 30 d. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė papildoma 5 klausimu – „Dėl LR Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų ir įgaliojimų suteikimo Bendrovės valdybai“.
Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai su papildytu 5 darbotvarkės klausimu pateikti priede prie šio pranešimo.
Susirinkimo data – 2012 m. balandžio 30 d., pirmadienis. Susirinkimo pradžia – 9.00 val., vieta – Lvovo g. 25 (11 aukštas), Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia – 8 val. 30 min.
Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2011 metus pristatymas akcininkams.
2. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas akcininkams.
3. Bendrovės 2011 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.
5. Dėl LR Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų ir įgaliojimų suteikimo Bendrovės valdybai.
Bendrovės valdyba siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui mokėti 7.270.300 Lt (2.105.624 eurų) dydžio dividendus, mokant 0,23 Lt (0,0666 euro) vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai.
Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. balandžio 23 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2012 m. balandžio 23 darbo dienos pabaigoje turėjo AB „City Service“ akcijų. Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turtinių teisių apskaitos diena – 2012 m. gegužės 15 d.
Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.
Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.lt ne vėliau kaip iki 2012 m. balandžio 27 darbo dienos pabaigos (16 val. 00 min.).
Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.lt arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Smolensko g. 12, Vilniuje (3 aukštas) ne vėliau kaip iki 2012 m. balandžio 27 darbo dienos pabaigos (16 val. 00 min). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Dėl LR Akcinių bendrovių įstatymo 261 straipsnio 1 dalies 1-3 punktų įgyvendinimo
Eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.lt arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Smolensko g. 12, Vilnius (3 aukštas) ne vėliau kaip iki 2012 m. balandžio 16 d. Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.
Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.
Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2012 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.lt arba pristatomi į bendrovės atstovybę adresu Smolensko g. 12, Vilnius (3 aukštas) ne vėliau kaip iki 2012 m. balandžio 25 d.
Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie atsisakymą pateikti informaciją.
Vilius Mackonis,
Komunikacijos vadovas
+ 370 5 239 4900
