Danventures A/S - Referat fra generalforsamling
First North meddelelse nr. 69
Referat af ordinær generalforsamling i Danventures A/S tirsdag den. 17. april 2012 hos
Beierholm Revision København
Gribskovvej 2
2100 København Ø.
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.
Ad dagsordenens punkt 1
Til dirigent blev valgt civilingeniør Niels Adler-Nissen, der konstaterede, at
Generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.
Ad dagsordenens punkt 2:
Bestyrelsens redegørelse blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
Ad dagsordenens punkt 3 og 4:
Årsrapporten med forslag til resultatdisponering blev godkendt af
generalforsamlingen.
Ad dagsordenens punkt 5:
Selskabets nuværende bestyrelse blev genvalgt.
Ad dagsordenens punkt 6:
Til revisor blev valgt Bjarne Arntvel Jensen, Beierholm.
Ad dagsordenens punkt 7:
Generalforsamlingen meddelte decharge til direktion og bestyrelse.
Ad dagsordenens punkt 8:
Ingen forslag til behandling.
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til
Erhvervs- og selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i det
anmeldte som påkrævet af Erhvervs- og selskabsstyrelsen som betingelse for
registrering.
Generalforsamlingen hævet.
Niels Adler-Nissen den 17. april 2012
