Vid Net Entertainment NE AB:s årsstämma onsdagen den 18 april 2012 beslutades följande.
Fastställande av räkenskaper och utdelning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och beslutade att utdelning ej ska utgå för räkenskapsåret 2011. Se dock beslutet om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande nedan.
Styrelse
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Årsstämman beslutade om omval av Vigo Carlund, Fredrik Erbing, Mikael Gottschlich, Peter Hamberg och Pontus Lindwall samt nyval av Michael Knutsson och Maria Redin. Vigo Carlund valdes till ordförande för styrelsen. Arvode beslutades utgå med 580 000 kronor till ordföranden och 240 000 kronor till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget och att arvode därutöver ska utgå med 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska, efter samråd med de per den 31 augusti 2012 största aktieägarna i bolaget, bildas under oktober 2012 för en mandattid från det att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2012 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas.
Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen ska därutöver bestå av tre ledamöter.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande, innebärande en värdeöverföring till aktieägarna om 2,00 kronor per aktie. Styrelsen beslutade på efterföljande konstituerande styrelsemöte att, enligt bolagsstämmans bemyndigande, fastställa avstämningsdagen för uppdelning av bolagets aktier till den 26 april 2012 och avstämningsdagen för indragning av inlösenaktierna till den 18 maj 2012.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag med den justering att marknadsmässig emissionsrabatt ej kan ges.
Beslut om införande av incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av incitamentsprogram.
Fullständiga besluten
Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att inom kort finnas tillgängligt på bolagets hemsida. Därutöver finns en särskild informationsbroschyr rörande uppdelningen av aktier och automatiska inlösenförfarandet tillgängligt på hemsidan www.netent.com/stamma.
För ytterligare information vänligen kontakta;
Per Eriksson, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
per.eriksson@netent.com
Om Net Entertainment
Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer. Net Entertainments kasino är ett komplett spelsystem omfattandes både ett kraftfullt administrationsverktyg och en fullständig uppsättning högkvalitativa spel. Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning som är lätt att integrera, vilket minimerar tiden mellan installation och driftsättning samt säkerställer en kostnadseffektiv drift. Net Entertainment är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på www.netent.com.
