Beslut tagna vid Precise Biometrics årsstämma 2012

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, tisdagen den 24 april, togs
beslut om att godkänna styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att öka
bolagets aktiekapital genom emission av aktier och/eller konvertibler och att
fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISORER
Torbjörn Clementz,
Eva Maria Matell, Lisa Thorsted och Lena Widin Klasén omvaldes till styrelsen,
medan Marc Chatel hade avböjt omval. Till styrelseordförande valdes Lisa
Thorsted och till ny styrelseledamot valdes Erwin Leichtle. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor med auktoriserade
revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade också om
att arvode till styrelseledamöterna oförändrat skall utgå så att ordföranden
erhåller 210 000 kronor, övriga fyra ledamöter som inte är anställda i bolaget
105 000 kronor vardera samt att arvode till revisorer skall utgå enligt
räkning.

UTDELNING
Det beslutades att ingen utdelning skall lämnas för
verksamhetsåret 2011.

RIKTLINJER FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman
beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fastställande av riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att
ersättning och anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga, samt att ersättningen skall ha ett förutbestämt tak. Den
rörliga lönen skall vara maximerad till 50 % av den fasta årslönen för VD och 30
% för övriga personer i ledningen. För anställda i USA skall den rörliga
ersättningen vara maximerad till 50 % av grundlönen. Ersättning skall även kunna
utgå i form av optioner eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Vid
uppsägning skall en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gälla för VD och 3-6
månader för övriga personer i ledningen. Avgångsvederlag till VD kan utgå med
max 12 månadslöner om anställningen upphör på bolagets initiativ. Övriga
ledningspersoner skall inte ha rätt till avgångsvederlag. Pensionsåldern skall
vara 65 år, varvid pensionspremien beräknas enligt en trappa baserad på ålder
och lön och kan uppgå till max 25 % av den fasta lönen. Beslutet innebär en
ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med den för föregående
år.
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER
KONVERTIBLER
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller
konvertibler. Emission(er) skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet som
motsvarar utgivande av högst 18 895 000 aktier och/eller konvertibler utbytbara
till högst 18 895 000 aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet, vid full
konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 % av nuvarande
aktiekapital och röster.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra
företagsförvärv med betalning i egna aktier och/eller konvertibler samt att
erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i
ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat
perspektiv.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise
Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing
verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 24 april 2012 kl. 18:00
Lisa Thorsted, Styrelseordförande, Precise Biometrics AB
Telefon 45 42
42 46 56
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon
046-31 11 10 eller 0734-35 11 10
E-post
thomas.marschall@precisebiometrics.com
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning
av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med
spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb,
exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-,
företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och
nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och
myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160
miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com