Vid årsstämma den 25 april 2012 i Arise Windpower AB (publ) beslutades att;
· fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningen,
· ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret
2011,
· arvode till styrelsen utgår med 1.000.000 kr till ordföranden och med
250.000 kr till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget,
arvode till styrelse och utskott ska utgå om sammanlagt högst 2.500.000 kr.
Arvode till revisorn beslutades utgå enligt sedvanliga normer och godkänd
räkning,
· omvälja styrelseledamöterna Pehr G Gyllenhammar (ordförande), Jon
Brandsar, Birger von Hall, Joachim Gahm och Peter Nygren, samt välja Maud
Olofsson till ny ordinarie styrelseledamot,
· utse ett registrerat
revisionsbolag till revisionsbolag för tiden intill slutet av den första
årsstämma som hålls efter 2012 och att till sådant revisionsbolag välja Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB,
· anta instruktioner och arbetsordning för nästa
valberedning,
· fastställa en ersättningspolicy för ledande
befattningshavare,
· utge, erbjuda och överlåta högst 382.000
teckningsoptioner till medarbetare i bolaget eller koncernen,
· bemyndiga
styrelsen att besluta om förvärv respektive avyttring av egna aktier och
·
bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
Styrelseledamöterna
och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.
Enligt valberedningens förslag valdes sex ordinarie
styrelseledamöter: Pehr G Gyllenhammar, Jon Brandsar, Joachim Gahm och Birger
von Hall, Peter Nygren och Maud Olofsson. Pehr G Gyllenhammar omvaldes som
styrelsens ordförande. Arvode till ledamöterna i styrelse och utskott ska utgå
om sammanlagt högst 2.500.000 kr, varav styrelsens ordförande högst kan uppbära
1.000.000 kr.
Beslutades vidare att en valberedning ska utses inför kommande
val och arvodering. Den ska bestå av fem ledamöter, vilka ska utses av de fyra
största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens
ordförande.
Årsstämman beslutade även om ersättningspolicy för ledande
befattningshavare innebärande bl a fast lön och, från tid till annan, rörlig
ersättning om högst en tredjedel av årlig fast lön. Rörlig ersättning ska
baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom tillstånd, byggstart och
resultat samt vissa personliga mål.
Årsstämman beslutade (i) om emission av
högst 382.000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 382.000
aktier i Arise riktad till av Arise anvisat helägt bolag inom Arise-koncernen ,
och (ii) godkännande av att högst 382.000 teckningsoptioner överlåts till
anställda i Arise-koncernen, dvs. instiftande av ett incitamentsprogram för
anställda i Arise-koncernen.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill
nästa årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga vid var tid
utestående aktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet
innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid
förvärv på NASDAQ OMX ska priset ligga inom det vid var tid registrerade
kursintervallet. Aktier ska kunna förvärvas för att förändra bolagets
kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra
transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.
Årsstämman
bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om avyttring av
högst 1/10 av samtliga aktier. Aktierna ska kunna överlåtas med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring
ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra
strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid
försäljning över NASDAQ OMX ska avyttring ske till gällande
börskurs.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, kunna fatta beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt, eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock att
sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets
högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Bemyndigande omfattar rätt att fatta
beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt.
Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde
vid respektive emissionstillfälle. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas för förvärv
eller strukturaffärer i branschen.
Samtliga årsstämmans beslut fattades med
erforderlig majoritet.
Halmstad den 25 april 2012
ARISE WINDPOWER AB
(publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise
Windpower AB, +46 706 300 680
Leif Jansson, IR-chef Arise Windpower AB, +
46 707 340 554
Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 25 april kl. 15.00.
Om Arise
Windpower
Arise Windpower är
ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att
sälja el producerad med egna vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka
700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation.
Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm
Arise Windpower AB (publ),
Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail:
info@arisewindpower.se, www.arisewindpower.se
