Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407
kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 maj 2012 kl. 10.00 i Hotell Aurum
Konferenscenter, Skellefteå.
DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 18 maj 2012, dels
anmäla sitt deltagande på stämman via post till AllTele Allmänna Svenska
Telefonaktiebolaget, ”Årsstämma”, Box 42017, 126 12 Stockholm, per telefon 08
-517 810 07 eller via e-post till madeleine.soderman@alltele.se. Anmälan ska
vara bolaget tillhanda senast måndagen den 21 maj 2012 kl. 16.00. Vid anmälan
ska uppges namn, person- eller organisations-nummer, antal aktier samt
eventuella biträden eller ombud.
Aktieägare, som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att
tillfälligt vara införd i aktieboken under eget namn per den 18 maj 2012 för att
ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid
före denna dag.
Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas genom ombud.
Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets
hemsida, www.alltele.se eller som kan erhållas på begäran. Fullmakten bör i god
tid före stämman skickas till bolaget under ovanstående adress samt uppvisas i
original på stämman. Fullmakten ska vara daterad, undertecknad av aktieägaren
samt inte vara utfärdad tidigare än ett år före stämman. Den som företräder
juridisk person skall dessutom bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar
behörig firmatecknare.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman
2.
Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4.
Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga om närvarorätt på stämman för den
som inte är aktieägare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad
7. Godkännande av dagordningen
8. Framläggande av årsredovisning
och revisionsberättelse, koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen
9. Presentationer
a. VD:s anförande med
efterföljande frågestund
b. Revisorns redogörelse
c. Presentation av
valberedningens förslag
10. Beslut om
a. Fastställelse av resultaträkning
och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställelse av
arvoden till styrelse och revisorer
13. Val av styrelse samt val av styrelsens
ordförande
14. Val av revisor
15. Fastställande av riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare
16. Fastställande av principer för utseende av
valberedning
17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om nyemission av aktier
18. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL
BESLUT
Punkt 2
Valberedningen som har utgjorts av Thomas Nygren som
representerar Thomas Nygren med familj och bolag, Frank Reijbrandt som
representerar Mark Hauschildt, Jerry Lundqvist (ordf) som representerar Ola
Norberg med familj och bolag samt Jonas Fredriksson som representerar Öhman
Fonder föreslår att Thomas Nygren utses till ordförande för årsstämman.
Punkt
10b
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår till årsstämman 2012
att bolaget inte lämnar någon utdelning och att årets resultat i sin helhet
balanseras i ny räkning.
Punkt 11
Valberedningen föreslår att bolagets
styrelse ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Punkt
12
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå till styrelsens
ordförande med 125 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 125 000
kronor till vardera, sammantaget 750 000 kronor. I arvodet ingår ersättning för
eventuellt utskottsarbete. Det föreslagna arvodet innebär ingen höjning per
ledamot från föregående år. Till ledamöter som är anställda i bolaget föreslås
ingen ersättning. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns
för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot
fakturerar via eget bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala
avgifter och mervärdeskatt enligt lag.
Arvode till revisor föreslås utgå för
utfört arbete enligt löpande räkning.
Punkt 13
Valberedningen föreslår
omval av Thomas Nygren, Ola Norberg, Olle Söderberg, Björn Fernström, Magnus
Maurex och Camilla Moström Koebe samt nyval av Jean-Pierre Vandromme. Till
styrelseordförande föreslås Thomas Nygren.
Information om föreslagna
styrelseledamöter finns på bolagets hemsida, www.alltele.se.
Punkt
14
Valberedningen föreslår att stämman, för tiden intill slutet av årsstämman
2013, på nytt utser revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor samt
föreslår att Per Hedström på nytt utses till huvudansvarig revisor.
Punkt
15
Styrelsen föreslår för tiden från årsstämma 2012 om följande riktlinjer
gällande ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare
i bolaget. Ersättningen ska kunna bestå av följande delar: fast årslön, rörlig
ersättning, pensionsförmåner, diskretionär bonus och avgångsvederlag. Rörlig
ersättning skall vara kopplad till den omsättnings- och/eller resultatutveckling
personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till individuellt
uppsatta mål. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad i förhållande till den
fasta lönen. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Den rörliga
ersättningen har en fastställd övre gräns och får maximalt uppgå till 50 procent
av den fasta årslönen. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller
avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock
ej lägre än 60 år. Upp-sägningstiden ska normalt vara tre - sex månader från
befattningshavarens sida och från bolagets sida vanligtvis tre - sex månader.
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller att verkställande direktören
har en uppsägningstid på sex månader och vid upp-sägning från bolagets sida
gäller en uppsägningstid på sex månader. Bolaget äger rätt att träffa avtal med
verkställande direktören och ledande befattningshavare om att dessa under vissa
förutsättningar ska kunna erhålla särskild engångsersättning i händelse av en
väsentlig ägarförändring i bolaget motsvarande maximalt 85 procent av fem fasta
årslöner att utbetalas med en sextiondel per månad under högst fem
år.
Bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningar för att säkerställa att
bolaget kan attrahera och behålla kompetenta ledande
befattningshavare.
Ersättningar till verkställande direktören och övriga
ledande befattningshavare bereds i styrelsens ersättningsutskott och beslutas av
styrelsen baserat på ersättningsutskottets förslag. Vid beslutsförslag till
ersättning ska arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet och
prestation vägas in.
Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid
riktlinjerna gäller ingår i bolagets ledning. Riktlinjerna ska gälla för
anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut samt för eventuella
ändringar i befintliga avtal. Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om
styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar
det.
Punkt 16
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt
följande: styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och ska
få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 2012 röstmässigt
största aktieägare, utse ytterligare två till tre ledamöter. Valberedningen ska
inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens
ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av
valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största
aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte
längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar
valberedningen före årsstämman 2013, ska valberedningens övriga ledamöter i
samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att
ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman
2013 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av
ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.
Punkt
17
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen
att före nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 1
000 000 aktier mot kontant betalning eller betalning genom apport eller
kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan utspädningseffekten för nu
befintliga aktieägare bli högst c:a 7,48 procent baserat på befintliga (12 366
746) aktier. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas
till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss
rabatt.
Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapital
samt för betalning i samband med förvärv av bolag eller
rörelser.
TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR
Fullständiga förslag till beslut
samt årsredovisning och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen
kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 27 april 2012 och
kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den
verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser
att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till
annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden
beträffande dotterföretag som avses i första stycket.
UPPGIFT OM ANTAL AKTIER
OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER
I bolaget finns vid tidpunkten för
denna kallelses utfärdande totalt 12 366 746 aktier av ett och samma slag med en
röst vardera. Bolaget har inget innehav av egna
aktier.
MAJORITETSKRAV
Beslut under punkt 17 erfordrar en majoritet om
minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda
aktierna.
____________________
Stockholm i april 2012
Styrelsen
