Referat fra FastPassCorp A/S’s ordinære generalforsamling
Torsdag den 26. april 2011 kl 15.00
Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til §10.1
Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægteren og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var repræsenteret 45.950.369 aktier (65%) enten direkte eller via fuldmagter.
Dagsorden
i henhold til vedtægterne:
1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsesformand Tommy V.Larsen gennemgik hovedpunkterne i Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og descharge til ledelse og bestyrelse
Selskabets årsrapport blev godkendt med alle stemmer
3. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne
Godkendelse af vederlag til bestyrelsen.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Godkendt
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 9.1
Der blev foreslået genvalg af Tommy V. Larsen, Jess J. Ibsen og John Normann.
Valgt med akklamation
6. Valg af revisorer
Der blev foretaget nyvalg af Beierholm Revision ved statsaut. rev. Henrik Holmegaard Frandsen
7. Eventuelt
Der forelå ikke flere forhold til behandling
26. april 2011 Dirigent: Gert Mortensen