Kallelse till årsstämma 2012

Aktieägarna RaySearch Laboratories AB (publ ) org. nr 556322-6157kallas härmed
till årsstämma, onsdagen den 30 maj 2012 kl. 18.00 i Spårvagnshallarna, Birger
Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
För att delta i
årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

-            dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken torsdagen den
24 maj 2012,

-            dels anmäla sitt deltagande till bolaget under
adress: RaySearch Laboratories AB (publ), Sveavägen 25, 111 34 Stockholm; per
telefon 08-545 061 30; per telefax 08-545 061 39; eller per e‑post:
arsstamma2012@raysearchlabs.com, senast torsdagen den 24 maj 2012 kl. 16.00.
Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till
bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för
anmälan om aktieägarens närvaro. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer.

Aktieägare som
har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan
förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att
tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 24 maj 2012, då sådan införing
skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall
utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Av
praktiska skäl bör fullmakt översändas till bolaget i förväg. Observera att
varje fullmakt måste företes i original och således inte kan insändas per fax
eller via internet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.raysearchlabs.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Fullmakten gäller
högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges,
dock högst i fem år. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig
firmatecknare.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande.
2.    Val
av ordförande vid stämman.
3.    Upprättande och godkännande av
röstlängd.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Godkännande av
förslaget till dagordning.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad.
7.    Anförande av verkställande direktören.
8.    Framläggande
av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011.
9.    Beslut
om
                a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernens rapport över den finansiella
ställningen;
                b)    dispositioner beträffande bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen; samt
                c)
 ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10.
 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
11.
 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12.    Fastställande
av styrelse- och revisorsarvoden.
13.    Val av styrelseledamöter (inkl.
styrelsens ordförande) och suppleanter.
14.    Beslut om antagande av ny
bolagsordning.
15.    Val av revisor
16.    Stämmans avslutande.

Förslag
till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att
Erik Hedlund utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9
b)

Eftersom bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas som kräver
tillgång till kapital föreslår styrelsen och den verkställande direktören att
ingen utdelning lämnas till bolagets aktieägare. Den ansamlade vinsten om
20 422 000 kronor föreslås balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare (punkt 10)

Styrelsen föreslår att de
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på
årsstämman 2011 skall gälla till utgången av årsstämman 2013. Riktlinjernas
innehåll framgår av bolagets hemsida.

Antal styrelseledamöter och suppleanter
(punkt 11)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala
röstetalet i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter även
fortsättningsvis skall vara fyra (4) stycken utan suppleanter.

Arvoden (punkt
12)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala
röstetalet i bolaget föreslår:

att    arvode till styrelseledamöter som inte
uppbär lön från något bolag i koncernen oförändrat utgår med sammanlagt
640 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 380 000 kronor till
ordföranden och 130 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda
ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

att
revisorsarvodet utgår enligt löpande godkänd räkning.

Styrelse m.m. (punkt
13)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala
röstetalet i bolaget föreslår:

att    Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund,
Johan Löf och Hans Wigzell omväljs till styrelseledamöter i bolaget;
samt

att    Erik Hedlund omväljs till styrelsens ordförande.

Antagande av
ny bolagsordning (punkt 14)

Det föreslås att bolaget skall tillämpa den
huvudregel som följer av aktiebolagslagen om tid för revisors uppdrag,
innebärande att revisor utses för tiden intill slutet av den första årsstämma
som hålls efter det år då revisorn utsågs. Dessutom föreslås att revisionsbolag
ska kunna utses till revisor i bolaget. Därför föreslås att bestämmelsen
utseende av revisor i bolagets bolagsordning ändras.

Förslaget innebär att
lydelsen i bolagsordningens 6 § ändras till:

"Bolaget skall ha lägst en och
högst två auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till
revisor får även utses ett registrerat revisionsbolag."

Revisor (punkt
15)

För närvarande genomförs ett upphandlingsförfarande avseende
revisionsbolag att utses till revisor i bolaget. Så snart
upphandlingsförfarandet är färdigt kommer ett förslag till revisor att lämnas på
bolagets hemsida vilket beräknas ske under den första halvan av maj
2012.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det
totala antalet aktier i bolaget på dagen för kallelsen är 34 282 773 stycken,
varav 11 324 391 stycken är aktier av serie A och 22 958 382 stycken är aktier
av serie B, vilket innebär att det finns sammanlagt 136 202 292 röster i
bolaget. Bolaget hade inget innehav av egna aktier.

Tillhandahållande av
handlingar och övrigt
Årsredovisningshandlingarna, revisorns yttrande enligt 8
kap 54 § aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer
att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast från
och med den 9 maj 2012 och sänds till de aktieägare som anmält att de önskar
erhålla sådan information från bolaget.

För giltigt beslut enligt punkten 14
ovan erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. För
övriga beslut erfordras biträde av aktieägare med mer än hälften av de avgivna
rösterna.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar
Aktieägarna har rätt att
på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig
skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till
annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt ovan
beträffande dotterföretag.

********

Stockholm i april 2012

Styrelsen