Pranešimas apie esminį įvykį Dėl AB „Klaipėdos nafta“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 2012. 04. 27

 Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2012 m. balandžio 27 d., sprendimai  darbotvarkės klausimais:

1.Bendrovės auditoriaus pranešimas, nebalsuoti, nes sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.

 2.2011 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas ir 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas:

1)  Nebalsuoti, nes sprendimas šiuo klausimu nepriimamas: Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Bendrovės valdybos patvirtintas 2011 metų Bendrovės metinis pranešimas išklausytas (pridedama).

2) Balsuoti už tokį sprendimo projektą: Patvirtinti audituotą 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

3. 2011 m. Bendrovės pelną paskirstyti taip:

 Vienai akcijai tenkanti dividendų dalis yra 0,17 lito (0,049 euro).

4. Bendrovės auditoriaus rinkimai, balsuota už tokį sprendimo projektą:

1.Išrinkti vieneriems metams auditorių bendrovę KPMG 2012 m. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei 2012 m. Bendrovės metinio pranešimo įvertinti; 

2.Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama 45 tūkst. (keturiasdešimt penki tūkstančiai) litų be PVM už 2012 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą bei metinio pranešimo įvertinimą.

5. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo, balsuota už tokį sprendimo projektą:

Padidinti AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais nuo 342 000 000 (trijų šimtų keturiasdešimt dviejų milijonų) litų iki 389 711 022 (trijų šimtų aštuoniasdešimt devynių milijonų septynių šimtų vienuolikos tūkstančių dvidešimt dviejų) litų išleidžiant iki 47 711 022 vnt. (keturiasdešimt septynių milijonų septynių šimtų vienuolikos tūkstančių dvidešimt dviejų vienetų) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) Litas.

 Nustatyti, kad didinant AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina nustatoma vadovaujantis vidutine svertine Bendrovės akcijų rinkos kaina per šešis mėnesius už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 28 d. iki 2012 m. kovo 27 d. ir yra lygi 1,35 Lt (vienam litui trisdešimt penkiems centams) už vieną paprastąją vardinę 1 (vieno) lito nominalios vertės akciją.

Suteikti teisę AB „Klaipėdos nafta“ akcininkams, kurie šio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (dešimtos po šio akcininkų susirinkimo darbo dienos pabaigoje) nuosavybės teise valdo AB „Klaipėdos nafta“ išleistas akcijas, proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliai vertei įsigyti naujai išleidžiamas akcijas.

Nustatyti, kad AB „Klaipėdos nafta“ akcininkas Lietuvos Respublika, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (biudžetinė įstaiga, kodas 302308327, buveinė Gedimino pr. 38/ Vasario 16-osios g. 2) naujai išleidžiamas AB „Klaipėdos nafta“ akcijas, kurias galės įsigyti pasinaudodamas pirmumo teise, ir kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) Litas, o emisijos kaina lygi kitų didinant bendrovės įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainai, nustatytai šiuo sprendimu, apmoka nepiniginiu turtiniu įnašu laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarime Nr. 204 Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo nustatytų investavimo sąlygų.

 Kiti AB „Klaipėdos nafta“ akcininkai naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas apmoka pinigais.

Įpareigoti ir įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ valdybą vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais nustatyti visas kitas, šio visuotinio akcininko susirinkimo sprendimais neaptartas, naujų akcijų emisijos sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, akcijų emisijos platinimo terminų ir sąlygų nustatymą, akcijų emisijos pasirašymo tvarkos ir terminų nustatymą, akcijų emisijos apmokėjimo tvarkos ir terminų nustatymą.

Įpareigoti ir įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ valdybą vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti naujų AB „Klaipėdos nafta“ išleidžiamų akcijų emisijos prospektą.

Jei per AB „Klaipėdos nafta“ valdybos nustatytą akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos šiuo sprendimu numatytos išleisti AB „Klaipėdos nafta“ akcijos, AB „Klaipėdos nafta“ įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju AB „Klaipėdos nafta“ valdyba įgaliojama atitinkamai pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ įstatuose nurodytą įstatinio kapitalo dydį.

6. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui išnuomoti Subačiaus kuro bazę sudarantį turtą ir patvirtinti pagrindines nuomos sąlygas. 

Pritarti Bendrovės valdybos sprendimui išnuomoti Subačiaus kuro bazę sudarantį turtą, esantį Kunčių k., ir Subačiaus m., Kupiškio r. sav., kurio balansinė vertė įnešus šį turtą į AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą sudarys daugiau kaip 1/20 įstatinio kapitalo, VĮ Lietuvos naftos produktų agentūrai 10 (dešimties) metų terminui už laikotarpiu nuo 2012 m. iki 2016 m. taikomą 2,10 Lt (dviejų litų dešimties centų), o laikotarpiu nuo 2017 m. iki 2021 m. taikomą 4,10 Lt (keturių litų dešimties centų) nuomos mokestį už kiekvieną saugomų naftos produktų toną per mėnesį, nuomos mokesčio tarifą indeksuojant kiekvienais metais pagal vartotojų kainų indekso pokytį.

7. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų keitimo, balsuota už tokį sprendimo projektą: 

Pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ įstatus patikslinant Bendrovės valdybos ir vadovo kompetenciją, o taip pat nurodant pakeistą įstatinio kapitalo dydį. 

Patvirtinti pridedamą naują AB „Klaipėdos nafta“ įstatų redakciją. 

Įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių pasirašyti ir Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeistus Bendrovės įstatus.                  

Priedai:

2011m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

Įstatai.

         Mantas Bartuška, finansų direktorius, 8 46 391 763