Akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava”
reģistrācijas numurs 40003045892, Gāles 2, Rīgā, Latvija
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
LĒMUMI
1. Vadības ziņojums par 2011.gada darbības rezultātiem.
“Pieņemt zināšanai AS “Rīgas kuģu būvētava” vadības ziņojumu par 2011.gada darbības rezultātiem. ”
2. 2011.gada pārskata apstiprināšana.
“Apstiprināt AS “Rīgas kuģu būvētava” 2011.gada pārskatu.”
3. 2011.gada peļņas izlietošana.
2011.gada tīro peļņu LVL 54960 novirzīt tālākai uzņēmuma attīstībai.
4. Revidenta apstiprināšana 2012.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.
“ Par Sabiedrības 2012. pārskata gada revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu firmu SIA „UHY
Orients N” LZRA licence Nr.28. un noteikt atlīdzību revidentam.”
5. Padomes locekļu vēlēšanas un atalgojuma noteikšana padomes locekļiem.
Ievēlēt padomi sekojošā sastāvā:
- Sergejs Golicins,
- Anatolijs Ustinovs;
- Aleksandrs Čerņavskis;
- Andrejs Zeibots.
- Jekaterina Meļņika
Noteikt atalgojumu padomes locekļiem
6. Revīzijas komitejas vēlēšanas:
Ievēlēt revīzijas komiteju viena locekļa sastāvā, par revīzijas komitejas locekli ievēlēt Valdi Garozu, noteikt revīzijas komitejas atalgojumu.
A/S „Rīgas kuģu būvētava” valde