ÅRSSTÄMMA I AB SAGAX

Vid AB Sagax årsstämma den 4 maj 2012 fastställdes resultat- och
balansräkningarna samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman
fastställde även styrelsens förslag till utdelning med 4,00 kronor per stamaktie
samt 2,00 kronor per preferensaktie för räkenskapsåret 2011 med utbetalning
kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie. Som avstämningsdag för utdelning
på stamaktier fastställdes den 9 maj 2012. Som avstämningsdagar för utdelningen
på preferensaktier fastställdes fredagen den 29 juni 2012, fredagen den 28
september 2012, fredagen den 28 december 2012 och torsdagen den 28 mars 2013.
Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den
tredje vardagen efter respektive avstämningsdag. Vidare beviljade årsstämman
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju för
tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade även om omval av
styrelseledamöterna Johan Cederlund, Filip Engelbert, Göran E Larsson, David
Mindus, Staffan Salén, Johan Thorell och Ulrika Werdelin. Göran E Larsson utsågs
till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att oförändrade arvoden skall
utgå med 275 000 kronor till styrelseordföranden och med 165 000 kronor till
envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i
bolaget. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Beslutet var i enlighet
med valberedningens förslag. I enlighet med valberedningens förslag beslutade
stämman även om principer för utseende av en valberedning inför årsstämman 2013.

Årsstämman beslutade att för den kommande ettårsperioden välja Ernst & Young AB
som revisionsbolag med Jonas Svensson som huvudansvarig påskrivande revisor samt
Magnus Fredmer som ytterligare påskrivande revisor. Årsstämman beslutade att
arvodet till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Besluten var i
enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade även om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande
befattningshavare. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen innebärande att
aktiekapitalet skall utgöra lägst 200 miljoner kronor och högst 800 miljoner
kronor samt att gränserna för antalet aktier skall vara lägst 40 miljoner och
högst 160 miljoner. Årsstämman beslutade även om införande av ett nytt aktieslag
i bolagsordningen, stamaktier av serie B, som medför 1/10 röst per aktie. De
aktier som tidigare benämnts stamaktier skall fortsättningsvis benämnas
stamaktier av serie A. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförandet
av bytet av värdepapperssort för befintliga stamaktier till att utgöra
stamaktier av serie A är den 1 juni 2012. Årsstämman beslutade även om att ändra
bolagsordningen vad gäller regleringen om fondemission innebärande att om både
stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet
mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och
redan utgivna stamaktier av serie A och serie B skall vara oförändrat. Finns
både stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas fondaktierna mellan
stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som
de förut äger. Vidare beslutade årsstämman om redaktionella ändringar av
bolagsordningen, sammanhörande med införandet av ett nytt aktieslag. Besluten
var i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om införande av Incitamentsprogram 2012/2015 genom emission
av högst 100 000 teckningsoptioner av serie 2012/2015. Rätt till teckning skall
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda
dotterbolaget Satrap Kapitalförvaltning AB. Varje teckningsoption ger rätt att
teckna en stamaktie av serie A i Sagax. Ökningen av Sagax aktiekapital kan vid
fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 500 000 kronor
motsvarande en utspädning om cirka 0,75 procent av det totala antalet stamaktier
av serie A i Sagax. Incitamentsprogrammet riktar sig till samtliga Sagax
anställda med undantag för verkställande direktören som ej skall erbjudas
möjlighet att delta. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande
bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid
ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning
av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier
av serie B, preferensaktier och/eller teckningsoptioner i bolaget. Det totala
antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst
tio procent av röstetalet i bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i
bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2012. Beslutet var i enlighet med
styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om förvärv av sammanlagt
så många stamaktier av serie A, stamaktier av serie B (om sådana utgivits),
preferensaktier och/eller teckningsoptioner att bolagets innehav vid var tid
inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier
skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid
var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs
och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga
aktieägare, varvid förvärvet skall ske till ett pris som vid beslutstillfället
motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs.
Förvärv av egna teckningsoptioner skall ske till ett pris som vid
beslutstillfället motsvarar högst marknadsvärdet. Beslutet var i enlighet med
styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av hela eller delar av bolagets
innehav av egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B (om sådana
utgivits), preferensaktier och/eller teckningsoptioner som likvid vid förvärv av
fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag
till ett pris motsvarande börskursen, eller beträffande teckningsoptioner,
marknadsvärdet vid överlåtelsetillfället. Överlåtelse av hela eller delar av
bolagets innehav av egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och/eller
preferensaktier skall även kunna ske, vid ett eller flera tillfällen intill
nästa årsstämma, för att finansiera sådana förvärv, varvid försäljning av aktier
skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande
kursintervallet. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.
Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella
fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax
fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2012 till 1 137 000 kvadratmeter fördelat
på 132 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap
(symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2012 kl. 17.30.