Kommuniké från Scania AB:s årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde den 4 maj 2012

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 5,00 kronor per aktie. Som
avstämningsdag fastställdes onsdagen den 9 maj 2012. Utdelningen är beräknad att
sändas ut måndagen den 14 maj 2012.

Styrelse och kommittéer
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Det beslutades att styrelsen skall bestå av tio styrelseledamöter utan
suppleanter. De ordinarie ledamöterna Helmut Aurenz, Francisco Javier Garcia
Sanz, Jochem Heizmann, Hans Dieter Pötsch, Åsa Thunman, Peter Wallenberg Jr,
Martin Winterkorn och Leif Östling omvaldes. Till nya ledamöter valdes Peter
Abele och Ferdinand K. Piëch. De ersätter Börje Ekholm och Gunnar Larsson som
avböjt omval.

Årsstämman omvalde Martin Winterkorn till styrelseordförande och Jochem Heizmann
omvaldes till vice styrelseordförande.

Vid styrelsens konstituerande möte i anslutning till stämman utsågs även
ledamöter till styrelsens två kommittéer. Till revisionskommittén valdes Peter
Abele till ordförande och som övriga ledamöter valdes Hans Dieter Pötsch (omval)
och Åsa Thunman. Till ersättningskommittén omvaldes Martin Winterkorn till
ordförande och som övriga ledamöter valdes Peter Abele och Francisco J. Garcia
Sanz (omval).

Ersättningar och arvode
Årsstämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt villkor och riktlinjer
för ett tvådelat incitamentsprogram för år 2012, som omfattar högst 150 ledande
befattningshavare i bolaget.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2012 till totalt 2 000 000 kronor,
att fördelas bland styrelseledamöterna med 500 000 kronor till var och en av de
ledamöter som inte är anställd av Volkswagen AG eller bolaget.

Till styrelseledamöter anställda av Volkswagen AG utgår inget arvode. Enligt
Volkswagen AG:s interna regler skall anställda ej erhålla arvode för
styrelseuppdrag i dotterbolag.

För det arbete som utförs i revisionskommittén fastställde årsstämman ett arvode
om 200 000 kronor till kommitténs ordförande – under förutsättning att denne
inte är anställd av Volkswagen AG eller bolaget – och 100 000 kronor till var
och en av kommitténs övriga ledamöter som inte är anställda av Volkswagen AG
eller bolaget.
För det arbete som utförs i ersättningskommittén fastställdes ett arvode om 50
000 kronor till var och en av dess ledamöter som inte är anställd av Volkswagen
AG.

Valberedning
Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende valberedningsprocessen.
Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelsens vice ordförande samt
ytterligare två till fyra ledamöter. Var och en av de fyra till röstetalet
största kända ägarna har rätt att utse var sin representant till valberedningen.
Om de fyra största aktieägarna utser färre än två ledamöter, ska de aktieägare
som är därefter störst i röstetal ha rätt att utse en ledamot var till dess att
valberedningen består av styrelsens vice ordförande och två ytterligare
ledamöter. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny
valberedning utsetts.

Södertälje den 4 maj 2012

Scania AB
Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga
transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är
service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva
transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella
tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 37 500 anställda.
Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i
Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som
kompletta fordon. Under 2011 uppgick faktureringen till 87,7 miljarder kronor
och resultatet efter skatt till 9,4 miljarder kronor. Scanias pressreleaser
finns på www.scania.com/se