Årsstämma i Loomis AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Loomis AB (publ) beslutades följande:

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan
suppleanter. Stämman omvalde Signhild Arnegård Hansen, Lars Blecko, Marie
Ehrling, Alf Göransson, Jan Svensson och Ulrik Svensson. Alf Göransson omvaldes
till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett
sammanlagt belopp om 1 825 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete),
fördelat så att ordföranden erhåller 500 000 kronor och de övriga
styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 250 000 kronor
vardera. Ordförande i revisionskommittén skall erhålla 150 000 kronor,
ordföranden i ersättningskommittén 75 000 kronor, ledamot i revisionskommittén
75 000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 25 000 kronor.

Valberedning
Stämman omvalde Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank
Robur fonder) och Per-Erik Mohlin (SEB Fonder/SEB Trygg Liv) samt nyvalde Frank
Larsson (Handelsbanken Fonder) och Jan Svensson (Investment AB Latour m fl) till
ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2013. Jan Svensson utsågs till
ordförande.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3,75 kronor
per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 11 maj 2012 och
utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 16 maj 2012.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och
anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, för att
säkerställa att Loomis-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande
befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att den totala
ersättningen till ledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig
ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen
skall ha en övre gräns och baseras på i förväg uppställda mål. Pensionsrätt
skall gälla från tidigast 65 års ålder och skall, i den utsträckning
befattningshavarna inte omfattas av pensionsförmåner enligt kollektivavtal (ITP
-plan), utgå enligt avgiftsbestämd pensionsplan. Styrelsen skall ha rätt att
frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett
aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram (”Incitamentsprogrammet”).
Införandet av Incitamentsprogrammet innebär, i huvudsak, att 1/3 av eventuell
intjänad bonus kan komma att betalas ut i form av B-aktier i Loomis, med
fördröjd utbetalning och under förutsättning att den anställde är fortsatt
anställd i Loomis.

Uppskattningsvis 300 anställda som nu deltar i Loomis incitamentsprogram kommer
att omfattas av Incitamentsprogrammet och därmed vara berättigade att erhålla en
del av den årliga bonusen i form av aktier i Loomis, förutsatt att vissa
förutbestämda och mätbara prestationskriterier, som gäller enligt nuvarande
incitamentsprogram, har uppfyllts. De befintliga principerna baseras på
förbättringen av resultat och har satts i så nära relation som möjligt till den
lokala affärsverksamheten och syftar till att stärka koncernens långsiktiga
lönsamhet.

Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer den årliga
bonusen att fastställas i början av 2013 och betalas ut enligt följande: (i) 2/3
kontant i början av 2013, och (ii) 1/3 i B-aktier (”Bonusaktier”) i början av
2014. Antalet aktier som varje deltagare har rätt till ska fastställas genom
ratiot mellan den tillgängliga bonusen och aktiekursen vid tidpunkten för
fastställandet av bonusbeloppet. Utbetalning av Bonusaktier enligt (ii) är
villkorat av att deltagaren är anställd av Loomis sista dagen i februari 2014.
Om den totala intjänade bonusen är mindre än EUR 4 200 kommer hela bonusbeloppet
att betalas ut kontant i enlighet med (i) ovan.

För att möjliggöra Loomis leverans av Bonusaktier enligt Incitamentsprogrammet
beslutade stämman vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, dock längst till årsstämman 2013 fatta beslut om förvärv av högst
350 000 egna B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. Styrelsen skall kunna besluta att förvärv av egna aktier skall
ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens förordning
(EG) nr 2273/2003.

För att kunna leverera Bonusaktier till deltagarna i Incitamentsprogrammet
beslutade stämman slutligen om överlåtelse av högst 350 000 egna B-aktier.
Rätten att förvärva aktier ska tillkomma deltagare i Incitamentsprogrammet.
Överlåtelsen av aktierna ska ske utan vederlag. För att täcka kostnader för
källskatter eller liknande skatter och avgifter och för att kunna avyttra egna
aktier som kvarstår outnyttjade i Loomis ägo efter Bonusaktietilldelningen
beslutade stämman vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, dock längst till årsstämman 2013, fatta beslut om överlåtelse av
högst 350 000 egna B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid
var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs.

Koncernchefens kommentarer
– Hösten 2010 presenterade vi vår nya strategi, tillsammans med operationella
och finansiella mål. De operationella målen innebär bland annat att vi ska öka
vår marknadsnärvaro på nya marknader, öka andelen helhetslösningar och öka
effektiviteten i verksamheten i allmänhet och hos våra knappt 400 lokalkontor i
synnerhet. De finansiella målen innebär bland annat att vi ska uppnå en
rörelsemarginal om minst 10 procent senast 2014 och att vi ska lämna en
utdelning på 40-60 procent av nettovinsten, sade Loomis koncernchef Lars Blecko
i sitt stämmotal.

– Under 2011 och början av 2012 etablerade vi oss i två nya länder, Turkiet och
Argentina. Andelen lokalkontor som inte nådde upp till våra lönsamhetsmål
fortsatte att minska samtidigt som prisökningarna har överstigit
kostnadsökningarna. Rörelsemarginalen för helåret 2011 steg till 8,3 procent
vilket visar att den är på väg mot 10 procent och utdelningen på 53 procent
ligger ungefär mitt i spannet.

– Jag kan därmed konstatera att vi levererade vad vi lovade och att vi fortsatte
att skapa aktieägarvärde under 2011, sade Lars Blecko.

Av de förvärv som har genomförts valde Lars Blecko att belysa köpet av det
argentinska värdehanterings­företaget Vigencia i början av april i år. Därmed
etablerar sig Loomis i Latinamerika, vilket är helt i linje med strategin från
2010. Han ser Argentina som en bas för vidare expansion i Latinamerika som
erbjuder flera tillväxtmarknader för värdehanteringstjänster med en låg grad av
outsourcing.

Lars Blecko påpekade att marknaden för Loomis tjänster har utvecklats positivt
under 2011 och att det bland annat beror på att mängden kontanter i omlopp har
ökat både i Europa och USA.

Avseende resultatet för 2011 var det ett antal höjdpunkter som Lars Blecko tog
upp. Bland dessa märks den organiska tillväxten på 1 procent jämfört med -1
procent 2010 och den valutajusterade tillväxten som steg till 8 procent från -1.
Han framhöll även att resultatet per aktie steg med 23 öre till SEK 7,03 och att
utdelningen höjdes med drygt 7 procent till SEK 3,75.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.loomis.com.

2012-05-08
Alf Göransson
Styrelseordförande

Telefonnummer: 010 470 30 00
Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering
och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella
bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16
länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11
miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.