Årsstämma i Hexagon AB

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) fattades följande beslut.

Styrelse

Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Ola Rollén, Mario Fontana, Ulrika
Francke, Ulf Henriksson, Gun Nilsson och Ulrik Svensson såsom ordinarie
styrelseledamöter. Melker Schörling omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med 850 000 kronor till ordföranden och 425 000
kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i
bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 85 000 kronor och
ledamot däri 60 000 kronor samt ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla
175 000 kronor och ledamot däri 125 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå
enligt avtal.

Kontant vinstutdelning

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 0,17 euro per
aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 14 maj 2012.
Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den
22 maj 2012.

Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott

Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) och Jan Andersson (Swedbank Robur
fonder), samt nyval av Anders Oscarsson (AMF Fonder) och Tomas Ehlin (Nordea
Fonder), såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2013, varvid Mikael
Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling och Gun
Nilsson till ledamöter av ersättningsutskottet för tiden intill nästa
konstituerande styrelsemöte. För samma tid omvaldes Gun Nilsson, Mario Fontana
och Ulrik Svensson till ledamöter av revisionsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen ska utgöras av
grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska vara
maximerad till 60 procent av grundersättningen, kopplad till den
resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på utfallet i
förhållande till individuellt uppsatta mål. Styrelsen ska årligen överväga om
ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås
bolagsstämman.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid
uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken
avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner ska
vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med
individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid
var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv
får ske på NASDAQ OMX Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs.
Överlåtelse får ske av högst så många aktier som vid var tid motsvarar tio (10)
procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska kunna ske med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt såväl på NASDAQ OMX Stockholm som till tredje
man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna
aktier ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning.
Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt
marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att
justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom
utnyttjande av egna aktier.
För ytterligare information kontakta: Mattias Stenberg, Vice President Strategy
& Communications, Hexagon AB, 08 601 26 27, ir@hexagon.com
Hexagon är en ledande global leverantör av design-, mät- och
visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt
samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig
värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör
snabbare, bättre operativa beslut, sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har
över 13 000 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 200
MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och
energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning. Läs
mer på www.hexagon.com.



Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ) kan vara
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 9 maj 2012 kl 19:00.