Beslut vid årsstämma i Medivir den 10 maj 2012

Stockholm – Medivir AB (OMX: MVIR), ett forskningsbaserat
specialistläkemedelsbolag med fokus på infektionssjukdomar höll idag sin
årsstämma.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 10 maj 2012 beslutade, i enlighet med
valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan
suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Björn C. Andersson, Anna Malm
Bernsten, Ingemar Kihlström och Göran Pettersson samt nyvaldes Rolf A. Classon
och Anders Hallberg. Göran Pettersson omvaldes till styrelseordförande.
PricewaterhouseCoopers omvaldes som revisor.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens
förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 2.055.000 kronor med
följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 470.000 kronor och övriga
ersättningsberättigade ledamöter ska ersättas med vardera 210.000 kronor.
Ersättning för utskottsarbete ska uppgå till sammanlagt 535.000 kronor, fördelat
på 210.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till
utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två ledamöter),
115.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor till
utskottets sammankallande och 50.000 kronor till den övriga ledamoten) och
210.000 kronor avseende FoU-utskottet (varav 80.000 kronor till utskottets
sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två ledamöter). För
styrelseledamot bosatt utanför Europa (detta gäller för närvarande
styrelseledamot Rolf A. Classon) ska, utöver ordinarie arvode, utgå 20.000
kronor per fysiskt styrelsesammanträde, dock högst 100.000 kronor per år.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget ska erbjuda en
marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande
befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande
befattningshavarna får bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, av
bolagsstämman beslutade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen
att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av
serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal
utestående aktier av serie B i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.
Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller
annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet
med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa
att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen
av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning
av ägarbasen i bolaget.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2013 enligt i
huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Det innebär i korthet att
styrelsens ordförande ska kontakta de tre, vid utgången av årets tredje kvartal,
till röstetalen största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant
till en valberedning, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2011 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2011 fastställdes och verkställande
direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

Förslag till resultatdisposition
Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag till
resultatdisposition, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, Medivir
Direkt: +46 8 440 6550 eller mobil: +46 708 537292

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag som fokuserar
på utveckling av behandlingsmetoder för infektionssjukdomar inom värdemässigt
stora sjukdomsområden. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras
och proteasenzymer som läkemedelsklasser samt när det gäller
läkemedelsutveckling inom detta område, vilket har resulterat i en bred FoU
-portfölj inom området infektionssjukdomar. Bolagets nyckelproduktkandidat är
TMC435, en proteashämmare som befinner sig i klinisk fas III-utveckling för
behandling av hepatit C. TMC435 utvecklas i samarbete med Janssen
Pharmaceuticals.

I juni 2011 förvärvade Medivir specialistläkemedelsbolaget BioPhausia i syfte
att kommersialisera TMC435 på de nordiska marknaderna när läkemedlet blir
godkänt.

Medivirs första produkt, den unika munsårsprodukten Xerese®/Xerclear®,
lanserades på den amerikanska marknaden 2011. Xerese®/Xerclear®, som är godkänt
i både USA och Europa, lanseras i samarbete med GlaxoSmithKline för receptfri
försäljning i Europa, Japan och Ryssland. Rättigheterna i USA, Kanada och Mexiko
såldes till Meda AB i juni 2011. Medivir har behållit rättigheterna för
försäljning av Xerclear® i Sverige och Finland.

Mer information om Medivir återfinns på bolagets hemsida, www.medivir.se