Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215, kallas härmed till extra
bolagsstämma fredagen den 15 juni 2012 klockan 10.00 på Företagshotellet
Drabanten, Bangårdsgatan 13, Uppsala.
A. Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
8 juni 2012,
2. dels senast kl. 15.00 måndagen den 11 juni 2012 anmäla sig till bolaget
antingen per post: Nordic Mines AB, Trädgårdsgatan 11, 753 09 Uppsala, per
telefon: 018-84 34 500 eller per epost: info@nordicmines.se.
I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas
av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
B. Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltningsregistrera sina aktier måste dessutom
tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken för att få delta på bolagsstämman. För att denna registrering
ska vara införd i aktieboken senast fredagen den 8 juni 2012 måste aktieägare i
god tid dessförinnan begära omregistrering genom förvaltaren.
C. Ombud m.m.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt
i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman
insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets
webbplats, www.nordicmines.se.
D. Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om
företrädesemission av aktier
8. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
företrädesemission av aktier
9. Stämmans avslutande
E. Styrelsens förslag till beslut
Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om
företrädesemission av aktier (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den
22 maj 2012 om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare
på i huvudsak följande villkor:
· Bolagets styrelse, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att,
senast fem vardagar före avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen,
besluta om det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta
antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny
aktie.
· Bolagets aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken den 20 juni 2012 (avstämningsdagen) ska ha företrädesrätt att teckna
de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger.
· Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant
betalning eller då enligt styrelsens bedömning detta inte kan ske av praktiska
eller administrativa skäl, genom anmälan på särskild teckningslista, under tiden
från och med den 21 juni 2012 till och med den 5 juli 2012. Styrelsen ska ha
rätt att förlänga teckningstiden och tiden inom vilken betalning ska ske.
· Styrelsens nyemissionsbeslut är villkorat av att årsstämman som ska hållas
den 23 maj 2012 beslutar om ändringar av bolagsordningens gränser för
aktiekapitalet och antalet aktier i enlighet med förslaget i kallelsen till
årsstämman.
Företrädesemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 220 miljoner
kronor till bolaget före transaktionskostnader. För ytterligare detaljer samt
information om bakgrund och motiv för företrädesemissionen, se bolagets
pressmeddelande den 23 maj 2012.
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
företrädesemission av aktier (punkt 8)
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill den 31 augusti 2012 vid
ett tillfälle besluta om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
inom de gränser som bolagsordningen vid var tid medger.
Förslaget lämnas endast för att möjliggöra en nyemission med senare
avstämningsdag och teckningstid, om detta skulle visa sig erforderligt med
hänsyn till den tid som krävs för upprättande och godkännande av prospekt.
Således avser styrelsen att återkalla detta förslag om före bolagsstämman
styrelsen bedömer att ett godkänt prospekt kommer att föreligga vid sådan
tidpunkt som möjliggör att avstämningsdag och teckningstid infaller i enlighet
med styrelsens nyemissionsbeslut. Om så inte skulle vara fallet avser styrelsen
att återkalla ärendet om godkännande av styrelsens nyemissionsbeslut och i
stället låta bolagsstämman pröva detta förslag om bemyndigande.
G. Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för kallelsen till bolagsstämman
uppgår till 36 815 647. Det totala antalet röster i bolaget uppgår, per samma
dag, till 36 815 647. bolaget innehar inte några egna aktier.
H. Handlingar
Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 och förslag till beslut enligt
punkt 8, jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, finns senast tre
veckor före bolagsstämman tillgängliga på bolagets webbplats,
www.nordicmines.se, och hos bolaget på Trädgårdsgatan 11, 753 09 Uppsala samt
skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Uppsala i maj 2012
Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen
Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 07.30 den
24 maj 2012.
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en
av Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I
Laivagruva i Finland påbörjades malmbrytning under sommaren 2011. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic
Mines har 86 anställda och huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till
notering på Nasdaq OMX Mid Cap-lista. Se även nordicmines.se.
[HUG#1614518]