Tallinn, Eesti, 2012-05-28 10:09 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) korraline üldkoosolek toimus 28. mail 2012.a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Beta (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).
Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele vastu järgmised otsused:
Päevakorrapunkt 1. 2011. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
1.1. Kinnitada Nordecon AS 2011. a majandusaasta aruanne;
1.2. Jaotada Nordecon AS kasum järgmiselt: Nordecon AS-i 2011. a majandusaasta puhaskahjum on 5 304 000 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 10 257 000 eurot. Katta 2011. a puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende ega teha eraldisi reservkapitali.
Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2012. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine
2.1. Valida 2012. a majandusaasta Nordecon AS-i audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.
Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete tasude muutmine
3.1. Määrata alates 01. jaanuarist 2012. a nõukogu esimehe põhitasuks 5 700 eurot kuus, nõukogu aseesimehe põhitasuks 2 850 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasuks 800 eurot kuus;
3.2. Tagada nõukogu esimehele ja aseesimehele tööülesannete täitmiseks vajalikud vahendid (ametiauto, mobiiltelefon) ja katta nendega seotud kulud alates 01. jaanuarist 2012. a;
3.3. Maksta alates 01. jaanuarist 2012. a nõukogu esimehele ja aseesimehele tulemustasu Nordecon AS-i konsolideeritud majandustulemuse alusel püstitatud majandusaasta eesmärkide täitmise eest vastavalt Nordecon AS-i juhatuse liikmele kehtestatud tulemustasu arvestamise ja maksmise põhimõtetele. Nõukogu esimehele makstav tulemustasu ei või ületada 2/3 ja nõukogu aseesimehele makstav tulemustasu ei või ületada 1/3 ülalviidatud põhimõtetele vastavalt arvestatud ühe juhatuse liikme arvestuslikust tulemustasu summast.
Nordecon AS korralisel üldkoosolekul oli esindatud 17 698 914 lihtaktsiat (kokku 30 756 728 lihtaktsiat), mis on moodustab 57,54% hääleõiguslikest lihtaktsiatest.
Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2011. aasta konsolideeritud müügitulu oli 147,8 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd üle 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.
Raimo Talviste
Nordecon AS
Finants- ja investorsuhete juht
Tel: +372 615 4445
Email: raimo.talviste@nordecon.com
www.nordecon.com