Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 5.6.2012 klo 12.05
Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27.6.2012 klo 11.00 alkaen Radisson Blu Plaza -hotellissa osoitteessa Mikonkatu 23, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 10.15.
A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Toimitusjohtajan katsaus ja kokouksessa käsiteltävien päätösesitysten esitteleminen
7. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamisesta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 4 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:
”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.”
8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen täydentäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kahdeksan ja että uutena varsinaisena jäsenenä hallitukseen valittaisiin toimitusjohtaja Petri Peltomaa. Petri Peltomaan tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi.
Hallituksen jäsenten lukumäärän korottamista ja Petri Peltomaan valintaa koskevat päätösehdotukset ovat ehdollisia sille, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 27.6.2012 päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §:ää tämän kokouskutsun kohdassa 7 esitetyllä tavalla. Hallituksen kokoonpanomuutos tulisi voimaan ja uuden hallituksen jäsenen toimikausi alkaisi em. yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutoksen kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.
9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta osakeannista, jossa tarjottaisiin merkittäväksi enintään 439.057.572 uutta osaketta merkintähintaan 0,01 euroa/osake. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa 300 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutuksen, joka ei kumoaisi aiempia osakeantivaltuutuksia, ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2012 saakka.
10. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset, osakeyhtiölain 5 luvun 21§:n 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla 5.6.2012 alkaen Turvatiimi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.6.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 21.6.2012 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
- kirjallisesti osoitteeseen Turvatiimi Oyj/Yhtiökokous 27.6.2012, Esterinportti 2, 00240 Helsinki,
- telefaxilla numeroon 0207 363 222,
- sähköpostilla osoitteeseen YK-ilm@turvatiimi.fi, tai
- puhelimitse numeroon 0207 363 200 arkipäivisin kello 9.00 - 15.00.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Turvatiimi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 14.6.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.6.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Turvatiimi Oyj/Yhtiökokous 27.6.2012, Esterinportti 2, 00240 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut tiedot
Atine Group Oy, joka omistaa noin 64 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä, on ilmoittanut tukevansa kokouksessa käsiteltävien hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan päätösesitysten hyväksymistä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Turvatiimi Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 146.352.524 osaketta ja ääntä.
Helsingissä 5. kesäkuuta 2012
TURVATIIMI OYJ
Hallitus