Anykščiai, Lietuva, 2012-07-26 13:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2012 m. liepos 26 d., buvo priimti šie sprendimai:
1. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas (būdas: anuliuojant akcijas; tikslas: panaikinti Bendrovės balanse įrašytus nuostolius)
Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 52 straipsnio 2 dalies 1 punktu, taip pat 3 dalies 2 punktu, sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą 17 000 000 Lt (septyniolika milijonų litų), t.y. nuo 37 000 000 Lt (trisdešimt septynių milijonų litų) iki 20 000 000 Lt (dvidešimties milijonų litų), anuliuojant ir paskelbiant negaliojančiomis 17 000 000 (septyniolika milijonų) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) Bendrovės akcijų.
Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas – panaikinti Bendrovės balanse įrašytus nuostolius.
Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas – Bendrovės akcijų anuliavimas.
Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausantis akcijų skaičius mažinamas žemiau nurodyta tvarka:
(i) akcijos anuliuojamos visiems Bendrovės akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.
(ii) Bendrovės akcininkams, pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje turintiems 1 (vieną) ir daugiau akcijų, liekantis akcijų skaičius paskaičiuojamas pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų akcijų skaičių padauginant iš koeficiento 0,540541 (sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas iš esamo įstatinio kapitalo ir suapvalinus gautą reikšmę iki šešių skaičių po kablelio), toliau apvalinant tokia tvarka:
(a) jeigu apskaičiuoto Bendrovės akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra 0,5 ar didesnė – akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į didesnę pusę;
(b) jeigu apskaičiuoto Bendrovės akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažesnė negu 0,5 – akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į mažesnę pusę (tokiu atveju susidaręs skirtumas tarp sveiko skaičiaus ir trupmeninės jo dalies Bendrovės akcininkams nebus kompensuojamas).
Akcininkams, kuriems pagal šiame sprendime nurodytas akcijų keitimo taisykles po apvalinimo tenkantis Bendrovės akcijų skaičius (toliau – Paskaičiuotas akcijų skaičius) bus mažesnis už 1 (vieną), bus paliekama po 1 (vieną) Bendrovės akciją.
Nustačius, kad pagal aukščiau nurodytas taisykles Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams viršija 20 000 000 (dvidešimt milijonų), t. y. Bendrovės akcijų skaičių po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo (toliau – Maksimalus akcijų skaičius), akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, mažinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų skaičius.
Nustačius, kad pagal aukščiau nurodytas taisykles Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams yra mažesnis negu Maksimalus akcijų skaičius, akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, didinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų skaičius.
Nustatyti, kad prieš dokumentų dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo įregistravimo pateikimą Juridinių asmenų registrui, bus kreipiamasi dėl prekybos Bendrovės akcijomis stabdymo AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Numatoma, kad prekyba Bendrovės akcijomis bus stabdoma iki tos dienos, kai Juridinių asmenų registras įregistruos Bendrovės įstatus su numatytu mažesniu Bendrovės įstatiniu kapitalu ir Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas atliks bendrosios finansinių priemonių sąskaitos koregavimą, nebent būtų reikalinga prekybą sustabdyti ilgesniam laikotarpiui.
Nustatyti, kad po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, jos įstatinis kapitalas bus padalintas į 20 000 000 (dvidešimt milijonų) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 Lt (vienas litas).
2. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo
Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimą, pakeisti Bendrovės įstatus, nurodant pakeistą įstatinio kapitalo dydį ir Bendrovės akcijų skaičių bei patvirtinti pridedamą naują Bendrovės įstatų redakciją.
3. Bendrovės valdybos nario rinkimas
Vietoje atsistatydinusios Bendrovės valdybos narės Loretos Nagulevičienės iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariu išrinkti Vaidą Mickų.
4. Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas
Įgalioti ir įpareigoti (su teise perįgalioti) Bendrovės direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir juos, taip pat naują Bendrovės valdybos narį įregistruoti Juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.
Papildomą informaciją teikia direktorius Audrius Zuzevičius, 8 381 50299.
