Flügger A/S, indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Flügger A/S onsdag den 22. august 2012 kl. 10.00 på selskabets adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rødovre

| Source: Flügger group A/S Flügger group A/S

– med følgende dagsorden:

  1. Fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår.
  2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte års­rapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 6 kr. pr. 20 kr. aktie.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    Der foreslås genvalg af:
      Stine Bosse som formand
      Morten Boysen som næstformand
      Anja Schnack Jørgensen
    Der foreslås nyvalg af:
      Roar Funderud
  5. Valg af revisor.
    Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
    Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af aktie­kapitalen.

 

 

Attachments