EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB GEVEKO

Aktieägarna i AB GEVEKO kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen de 28
augusti 2012 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor Marieholmsgatan 36, Göteborg.
ANMÄLAN
Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämma skall

- dels            vara registrerad som aktieägare i aktieboken som förs av
Euroclear Sweden AB
                    den 22 augusti 2012
- dels            anmäla sitt deltagande till bolaget senast 21 augusti 2012.

Anmälan om deltagande i extra bolagsstämma kan göras till bolaget under adress
AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, per telefon 031-172945, fax 031-711 88 66
eller e-post: info@geveko.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge antalet
eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att
deltaga i extra bolagsstämma tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn.
Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, bör göras i
god tid före den 22 augusti 2012 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar
aktierna.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara
äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i
god tid före stämman insändas till AB Geveko. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på www.geveko.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.       Stämmans öppnande
2.       Val av ordförande vid stämman
3.       Upprättande och godkännande av röstlängd
4.       Godkännande av dagordning
5.       Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6.       Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7.       Beslut om avyttring av entreprenadbolagen i Tjeckien och Slovakien
8.       Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG
Styrelsens förslag till beslut enligt dagordningens punkt 7
(Förslaget kräver beslut på bolagsstämma enligt 16 kap §§ 1, 4 och 5
Aktiebolagslagen)

Flera år av negativ utveckling på marknaderna i centrala och östra Europa
resulterade i beslut i styrelsen i december 2011 att avveckla förlustbringande
entreprenadverksamheter under 2012 i Rumänien, Polen samt Tjeckien och
Slovakien. Avyttringen ska bidra till minskat kapitalbehov och långsiktigt
förbättrad lönsamhet.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om avyttring av dotterbolaget
Cleanosol AB:s dotterbolag Superco sro i Tjeckien och Osfer sro i Slovakien.
Köpare är närstående. Köpe­skillingen uppgår till 1 euro för Superco sro i
Tjeckien och till 300 000 euro för Osfer sro i Slovakien.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 16 878 132 aktier
fördelade på 2 880 000 A-aktier och 13 998 132 B-aktier. Varje A-aktie motsvarar
1 röst och varje B-aktie 1/10 röst. Totalt antal röster är 4 279 813,2.

Övrig information
Styrelselns fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 kommer att hållas
tillgängliga på bolagets huvudkontor, Marieholmsgatan 36, Göteborg, telefon 031
-172945 och på bolagets hemsida www.geveko.se. Kopia av handlingarna kommer utan
kostnad för mottagaren att sändas till de aktieägare som begär det.

Program vid extra bolagsstämma
Kl. 15.00 Entrén till stämmolokalen öppnas
Kl. 16.00 Extra bolagsstämma inleds


Göteborg i augusti 2012
AB GEVEKO (publ)
Styrelsen

AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se www.geveko.se