Isconova AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämman i Isconova AB (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556549-4019,
kommer att hållas måndagen den 1 oktober 2012, klockan 16.00 i Bolagets lokaler
vid Kungsgatan 109 i Uppsala.
A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall
1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den
25 september 2012, och
2. dels senast kl. 16.00 tisdagen den 25 september 2012 anmäla sig till Bolaget
per post till adress Kungsgatan 109, 753 18, Uppsala, Sverige, per fax +46 18 16
17 01 eller via e-post på adress Karin.Hjalm@isconova.com eller
Lena.Gozzi@isconova.com.

Vid anmälan bör uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer,
antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett
eller två biträden skall göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som
gäller för aktieägare. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom tillfälligt
låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken för att få delta på stämman. För att denna registrering skall vara
införd i aktieboken senast tisdagen den 25 september 2012 måste aktieägare i god
tid begära omregistrering genom förvaltaren.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för
ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman
insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.isconova.se.

D. Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) godkännande av styrelsens
beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
7. Avslutande av stämman

E. Förslag till beslut i korthet

Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) godkännande av styrelsens beslut
om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 6)
a) Beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare
enligt punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att
bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt
följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst
2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor till lägst 10.000.000 kronor och
högst 40.000.000 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:
”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000
kronor.”
Bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 2.000.000
och högst 8.000.000 aktier till lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 aktier.
Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:
”Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 10.000.000 aktier och högst
40.000.000 aktier.”

b) Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 26
augusti 2012 att, under förutsättning av bolagsstämmas efterföljande
godkännande, öka Bolagets aktiekapital med högst 8.316.904 kronor genom
nyemission av högst 8.316.904 aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt
följande villkor:
1. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget,
varvid varje befintlig aktie berättigar till två (2) teckningsrätter. En (1)
teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
2. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt
skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
tilldelning av aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt, varvid sådana aktier
i första hand skall tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte,
pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat
för teckning, samt i andra hand skall tilldelas övriga som tecknat aktier utan
stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I
den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata skall tilldelning ske
genom lottning.
3. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan
företrädesrätt enligt punkterna 1 - 2 ovan, skall tilldelningen ske till
garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.
4. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara tisdagen den 9
oktober 2012.
5. Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig
kontant betalning under tiden från och med den 15 oktober 2012 till och med den
29 oktober 2012. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske på separat
teckningslista under tiden 15 oktober 2012 till och med den 29 oktober 2012 och
därvid tilldelade aktier skall betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter
det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen skall äga
rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

6. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgaranter skall ske
på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges i
punkt 5 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier skall
erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som
utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall dock äga rätt att
förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.
7. De nya aktierna emitteras till en kurs av 6 kronor per aktie.
8. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har
registrerats vid Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta
de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Bolagsstämmans godkännande av styrelsens emissionsbeslut kräver att
bolagsordningen ändras enligt punkten a).
Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) - b) ovan skall antas som ett
beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

F. Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till extra
bolagsstämman uppgår till 4.158.452. Det totala antalet röster i Bolaget, per
samma dag, uppgår till 4.158.452.

G. Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer senast från och med måndagen den 17 september
2012 att finnas tillgängliga hos Bolaget på Bolagets kontor, med adress
Kungsgatan 109, SE-753 18 Uppsala samt Bolagets hemsida www.isconova.se. Kopior
av dessa handlingar sänds till de aktieägare som så önskar och som uppger sin
postadress.

____________________
Uppsala i augusti 2012
Isconova AB (publ)
Styrelsen