AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2012 m. lapkričio 7 d., nutarimų projektas:
1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas.
1.1 Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ bendrovės audito įmone 2012 m. AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditui atlikti. Už visų AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių, neįskaitant Rusijos Kaliningrado srityje esančios įmonės OOO „Baltlitstroj“, 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditą/peržiūrą mokėti ne daugiau kaip 124 000 (šimtą dvidešimt keturis tūkstančius) litų (be PVM). Iš šio skaičiaus už AB „Panevėžio statybos trestas“ 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo auditą, įskaitant šių dukterinių įmonių finansinių ataskaitų peržiūrą konsolidacijos tikslais: UAB „Metalo meistrai“, UAB „Skydmedis“, UAB „Alinita“, mokėti ne daugiau kaip 85 000 (aštuoniasdešimt penkis tūkstančius litų (be PVM).
1.2 Rekomenduoti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui, dalyvaujant AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupei priklausančios Rusijos Kaliningrado srityje esančios įmonės OOO „Baltlitstroj“ dalininkų susirinkime, užtikrinti, kad jos audito įmone būtų išrinkta OOO «Оценка Консультации Аудит», kuri atliktų auditą pagal Rusijos apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus bei pateiktų audito išvadą UAB „KPMG Baltics“ dėl finansinių ataskaitų paketo, teikiamo įmonės patronuojančiai įmonei konsolidacijos tikslais.
1.3 Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui Daliui Gesevičiui:
1.3.1 Pasirašyti sutartį dėl audito atlikimo su UAB „KPMG Baltics“, raštiškai suderinus su AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariu Artūru Buču.
1.3.2 Inicijuoti AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės visuotinius akcininkų susirinkimus, juose dalyvaujant užtikrinti tinkamos audito įmonės parinkimą ir užtikrinti, kad šios įmonės bei jų dukterinės įmonės laikytųsi 1.4 šio sprendimo punkte nustatytos tvarkos.
1.4. Sutartis dėl audito/peržiūros atlikimo AB „Panevėžio statybos trestas“ dukterinėse įmonėse ir šių įmonių dukterinėse įmonėse pasirašo įmonių direktoriai, raštiškai suderinę su AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariu Artūru Buču. Šių sutarčių ir darbų atlikimo aktų kopijos pateikiamos patronuojančioms įmonėms per septynias dienas po pasirašymo.
Daugiau informacijos:
Dalius Gesevičius
AB PST Generalinis direktorius
Tel.: 8 45 505 503